Allanan casinos en Puerto Iguazú por presunta vinculación al financiamiento de Hezbollah
Viernes 17 de Agosto 2018 / 12:12
⏱ 2 min de lectura
(Argentina).- Es en la causa donde se investigan a miembros del Clan Barakat, que cobraron un supuesto premio millonario pero que no declararon dinero en sus entradas y salidas del país.
Gendarmería allana tres casinos en Puerto Iguazú, en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, que estarían vinculados con el financiamiento de la organización islámica terrorista Hezbollah. La fuerza federal busca documentación en estos establecimientos, como anticipó TN.
Los operativos fueron ordenados por el juzgado de El Dorado, Misiones, en la causa en la que se investiga al Clan Barakat, que habría cobrado premios por más de US$ 10 millones en casinos de la zona, aunque no declararon fondos en sus ingresos y egresos del país. Se registraron entradas a la Argentina de 14 personas vinculadas al Clan.
La organización es liderada por Assad Ahmad Barakat, al que se lo relaciona con Hezbollah, y tendría negocios legales e ilegales en Ciudad del Este. La investigación se abrió a partir de la colaboración con los Estados Unidos, que informó sobre el presunto circuito de financiamiento que existe entre Medio Oriente y la Triple Frontera y le reclamó al Gobierno seguir el caso de cerca.
La Unidad de Información Financiera (UIF) congeló bienes y plata de la organización al identificar maniobras ilegales de personas que estarían involucrados en acciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El trabajo de cooperación entre la Argentina y los Estados Unidos incluyó un acuerdo entre la UIF y la Fincen, el organismo antilavado de los Estados Unidos. Por eso, las autoridades locales accedieron a información del Departamento del Tesoro estadounidense para impulsar la investigación.
Con las advertencias que aportaron los Estados Unidos y otras agencias de inteligencia financiera, el Gobierno resolvió congelar los fondos, ante la sospecha de que tendrían origen ilícito y que, una vez fuera del país, habrían sido derivadas por esta organización a Hezbollah.
Categoría:Casino
Tags: Sin tags
País: Argentina
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