Costa Rica acciona armas contra lavado de dinero de los operadores de tarjetas de crédito, casas de empeño, casinos y prestamistas
Viernes 11 de Enero 2019 / 10:40
⏱ 2 min de lectura
(Costa Rica).- La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) alertó a emisores y operadores de tarjetas de crédito, casas de empeño, casinos y prestamistas en el sentido de que partir del 1.° de enero pasado comenzó a correr el plazo de seis meses para inscribirse en la entidad y evitar eventuales cierres de cuentas en bancos.
“Quienes no realicen el respectivo registro se verán privados de contar con los servicios de las instituciones del sistema financiero nacional, por lo que es preferible evitar este tipo de inconvenientes”, indicó el superintendente de Sugef, Bernardo Alfaro.
Alfaro también recordó que hay un calendario de inscripciones, el cual sería conveniente respetar para evitar problemas y que el proceso se lleve de forma paulatina.
El calendario establece que en enero se registren los emisores y operadores de tarjetas de crédito, además de comerciantes de metales y piedras preciosas y casas de empeño.
En febrero se abre el espacio para contadores, abogados (quienes actúen como notarios, no deben inscribirse) y otras personas físicas o jurídicas si realizan las actividades de compra y venta de bienes inmuebles, administración del dinero, las cuentas bancarias, los ahorros u otros activos del cliente, operación, administración de la compra y venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.
En marzo se dará prioridad a la inscripción de casinos físicos o virtuales (que operen desde Costa Rica), el otorgamiento de cualquier tipo de facilidad crediticia y los proveedores de servicios fiduciarios.
La Sugef calendarizó para abril la inscripción para las personas físicas o jurídicas que se dediquen de forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles y organizaciones sin fines de lucro que envíen o reciban dinero procedente de jurisdicciones internacionalmente catalogadas de riesgo.
La Superintendencia recordó que la inscripción se debe realizar en la dirección digital https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr. Para lograrlo es indispensable contar con el certificado de firma digital.
En noviembre pasado, la Sugef estimó la suscripción de 30.000 nuevos supervisados –entre personas y empresas– como parte de un proceso para fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Aunque se estableció el calendario en el acuerdo de la Superintendencia, está abierto el plazo hasta junio de este año para completar el registro de los nuevos supervisados.
Categoría:Casino
Tags: Sin tags
País: Costa Rica
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