Grave: compraron millones en fichas en Mar del Plata y las cambiaron por efectivo en Tigre

Una operación con fichas entre dos casinos bonaerenses

La investigación que lleva adelante el juez Pablo Yadarola, y que incluyó más de 30 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, permitió detectar una presunta maniobra de lavado de dinero que tendría una conexión con la organización investigada.

Según la pesquisa, un empleado de Maximiliano Palermo, señalado como supuesto organizador de la estructura, habría comprado fichas por unos US$300.000 en el casino de Mar del Plata. Días después, esas mismas fichas habrían sido llevadas al casino de Tigre, donde fueron cambiadas nuevamente por dinero en efectivo.

La operatoria habría sido posible debido a que las fichas pueden ser intercambiadas entre distintos casinos de la provincia de Buenos Aires.

Un reporte ante la Unidad de Información Financiera

La maniobra llamó la atención de las autoridades bonaerenses. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos elaboró un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y lo remitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se investigara el origen y destino de los fondos.

La operación forma parte de una nueva línea dentro de una causa que originalmente investigaba una presunta organización dedicada a captar jugadores compulsivos y trasladarlos a establecimientos de juego en Las Vegas, Estados Unidos.

Periodistas y exfutbolistas, entre los involucrados

En esa investigación aparecen el periodista Quique Felman y los exfutbolistas Sergio Berti, José “Turu” Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez.

De acuerdo con la causa, todos ellos fueron considerados víctimas dentro de la investigación sobre el presunto reclutamiento de jugadores.

El juez Yadarola fue recientemente ascendido a la Cámara Federal porteña y dejó la investigación en manos del fiscal Emilio Guerberoff, quien continuará con las medidas destinadas a determinar el funcionamiento de la organización y el origen de los fondos bajo sospecha.

Más de 30 allanamientos

La investigación ya había derivado en un amplio operativo policial, con más de 30 allanamientos realizados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

Durante los procedimientos, la Policía Federal secuestró, entre otros elementos, dinero en efectivo, relojes y pasaportes, que ahora forman parte de las evidencias incorporadas a la causa.