Segob y UIF forman convenio para prevenir corrupción en casinos

La titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, afirmó que este acuerdo de colaboración es vital para erradicar el “lavado de dinero”, la corrupción y el crimen organizado nacional y transnacional.

La funcionaria explicó que el convenio establece mecanismos y procesos para que Gobernación cuente con información adiciona de particulares para supervisar el correcto cumplimiento de las obligaciones de las dependencias antes citadas.

La estrategia se apega a los lineamientos de Seguridad Nacional, estará vigente hasta noviembre del 2024 y se firmó en el marco de del “Grupo de Acción Financiera Internacional”, donde se celebraron una serie de convenios internacionales.

Sánchez Cordero comentó que “las acciones asertivas requieren que actuemos como un frente unido, guiado por los principios de honestidad y lealtad a la nación”. También aseguró que la Secretaría que preside tiene la disposición de trabajar de forma conjunta con la UIF para el beneficio de México y sus habitantes.

“El futuro en la lucha anticorrupción pasa por el trabajo interinstitucional que, gracias a la tecnología de punta, privilegia la generación de inteligencia basada en la cooperación e intercambio de información”.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, declaró que con el convenio de colaboración se podrá desarrollar inmediatez en una serie de acciones; como en la generación de anexos técnicos, integración de grupos de trabajo para el cumplimiento de compromisos y el fomento de enlaces institucionales.

Como parte del convenio, la UIF facilitará productos de inteligencia derivada de reportes y avisos respecto a datos y operaciones. También generarán visitarán a la Segob en caso de identificar conductas y acciones que les competa.

Santiago Nieto explicó que se buscará apoyar las funciones del Instituto Nacional de Migración y de otras áreas de la dependencia, así como colaborar en acciones como el combate a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y, por supuesto, “a partir de la instrucción del presidente López Obrador entregarle información al INM respecto a la información que entregue la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala en el campo particular del tráfico de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala hacia nuestro país”, recalcó.

El funcionario destacó la importancia de proporcionar información financiera de los avisos y reportes para poder integrar mesas de trabajo que combatan grupos delictivos y protejan los derechos humanos.

cuanto a los juegos y sorteos, el titular del UIF explicó que el intercambio de información permitirá combatir delitos como el lavado de dinero en casinos y se podrá cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que este acuerdo de intercambio de información fortalecerá las actividades del proceso de transformación en el país. También destacó que al resguardar los datos personales de las personas se protege los derechos humanos.

Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, afirmó que esta firma tendrá como valor agregado el fortalecimiento del desarrollo democrático y propiciará la participación social en los temas de la vida pública de México.

“Por su trascendencia, me atrevo a señalar que seguramente muy pronto, esta acertada estrategia interinstitucional se habrá de replicar con otras áreas neurálgicas, no tan solo del gobierno, sino de la sociedad civil organizada, incidiendo positivamente a favor de las y los mexicanos”.

Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, reiteró su disposición para colaborar con la UIF y destacó que de 2019 a la fecha se han separado del servicio público a mil 611 personas como un ejercicio permanente de depuración, de transparencia y de combate a la corrupción.