La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ponen en consulta una propuesta de Circular conjunta, que actualiza la normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) aplicable a los casinos de juego que funcionan en el país.

Lo anterior, en el marco de las facultades establecidas en el artículo 2 literal f) de la Ley N°19.913 y en el artículo 47 numeral 8 de la Ley N°19.995, respectivamente, y siguiendo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Así, la propuesta de Circular incluye un enfoque basado en los riesgos de LA/FT/FP a los que se exponen (o pueden exponer) las sociedades operadoras y concesionarias municipales de casinos de juego.

El proyecto normativo incluye diversas obligaciones para los casinos de juego, como el registro en la Unidad de Análisis Financiero (en su calidad de sujetos obligados por el artículo 3, inciso primero, de la Ley N°19.913), designar un oficial de cumplimiento,  reportar operaciones sospechosas (ROS) y operaciones en efectivo (ROE), crear y mantener registros por un plazo mínimo de cinco años, debida diligencia y conocimiento de los clientes, contar con un Comité de Prevención y con un Manual de Prevención y Detección del LA/FT/FP, y capacitar al personal.

El objetivo es que la nueva Circular entre en vigencia el 1 de agosto de 2025, derogándose con ello la suscrita conjuntamente el 28 de agosto de 2014 (Circular UAF N°50 y Circular SCJ N°55).

La presente propuesta de Circular estará en consulta para comentarios del público en general hasta el miércoles 9 de julio de 2025.

Para revisar la propuesta normativa y su Informe diríjase al sitio web de la UAF, menú Normativa, sección Normativa en Consulta (https://www.uaf.cl/es-cl/normativa/normativa-en-consulta ), o bien, ingrese a la página de la SCJ, sección Marco Normativo, ítem Normativas en consulta (https://www.scj.cl/marco-normativo/).

Los comentarios o preguntas que se tengan respecto de la nueva Circular se recibirán a través del correo circularenconsulta@uaf.gob.cl, o del formulario de la SCJ disponible para estos efectos en https://www.scj.cl/marco-normativo/ .