MGA colabora con las autoridades locales de supervisión para mejorar los exámenes de cumplimiento

La unidad contra el lavado de dinero de la MGA se asoció con la unidad de supervisión de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) en un taller conjunto para preparar y consolidar una serie de exámenes que se llevaron a cabo durante el primer trimestre de 2023. Ambas autoridades trabajaron juntas para avanzar agilizar el proceso de supervisión.

La Jefa de Supervisión de FIAU, Claudia Callus, dijo que FIAU cree firmemente que la cooperación con sus socios estratégicos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es fundamental para el éxito.

“La colaboración continua entre FIAU y MGA es crucial para monitorear de manera efectiva si los operadores de juegos tienen un marco sólido de cumplimiento ALD/CFT. Empleados bien capacitados que entienden el trabajo y los procesos de los demás es otra clave para ser efectivos en la supervisión ALD/CFT”, dijo.

El Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de MGA, Antonio Abdilla Zerafa, dijo que ambos reguladores compartían un vínculo de colaboración sólido y continuo que desempeñó un papel crucial en los esfuerzos de supervisión ALD/CFT de la industria del juego.

“Para garantizar esto, la FIAU y la MGA organizan una serie de talleres que adoptan diversas formas, incluidas las que tienen lugar antes y después de los compromisos de supervisión conjunta, para garantizar que se lleven a cabo de la manera más efectiva y eficiente”, dijo. 

Ambas autoridades, junto con la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), también participaron en una sesión de capacitación de un día completo sobre técnicas y procesos de supervisión para el personal involucrado en la realización de exámenes de cumplimiento.

El objetivo era compartir conocimientos y mejores prácticas entre las autoridades. La gerente de AML, Rachel Bezzina, brindó una descripción general de la estructura de la unidad de AML de la MGA en términos del proceso de exámenes y destacó los objetivos principales para el año.