ALEA y IAFAS invitan participar de la Jornada de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Paraná
⏱ 2 min de lectura
(Argentina).- En 2021, nuestro país será objeto de una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, desarrollada por dicho organismo internacional, e incluirá al sector de juegos de azar.
ALEA continua impulsando iniciativas para el fortalecimiento del sector, con el objetivo de garantizar la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos, a los estándares nacionales e internacionales en la materia.
El 12 de junio próximo, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se desarrollará esta actividad que forma parte del plan capacitación de ALEA y, más precisamente, de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA).
Organizada en colaboración con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social IAFAS), la jornada está dirigida a los representantes, tanto públicos como privados, del sector de juegos de azar y contará con la presencia de funcionarios los organismos reguladores de los juegos de azar, representantes y expertos en la temática a nivel nacional, regional e internacional.
La Dra. Carolina Galtieri, de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires SE, organismo a cargo de la preside la UCPLA de ALEA, expondrá acerca del desarrollo de una política de prevención integral y los desafíos inherentes a su implementación en nuestro sector.
En representación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Dr. Gustavo Morell, Director de Supervisión, abordará la problemática del sector: la regulación vigente y las actividades de supervisión desarrolladas por dicho organismo.
Por su parte, Daniel Zambrano, de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aportará la perspectiva global sobre la actividad conjunta de prevención y la colaboración internacional en la materia.
Fecha: 12 de junio.
Horario: 9 a 16 hs.
Lugar: Howard Johnson Plaza Hotel Mayorazgo (8vo Piso) - Paraná, Entre Ríos.
Se requiere inscripción previa, cupos limitados (click aquí).
Categoría:Eventos
País: Argentina
Evento
SiGMA North America 2026
01 de Septiembre 2026
AIEJA destaca el impacto de SiGMA North America en México
(Ciudad de México, Exclusivo SoloAzar).- El Dr. Miguel Ángel Ochoa Sánchez, Presidente Ejecutivo de AIEJA, destaca el impacto positivo de la primera edición de SiGMA North America en México y su aporte a la proyección internacional de la industria del juego. Durante el evento, realizado del 1 al 3 de septiembre en el Centro Banamex de Ciudad de México, también analizó los principales desafíos regulatorios, la lucha contra el juego ilegal y las oportunidades que se abren para el sector.
Miércoles 09 de Sep 2026 / 12:00
PopOK Gaming triunfa en los premios SiGMA North America 2026 con 'Yo Dragon'
(Douglas).- PopOK Gaming gana el premio al Mejor Juego de Tragamonedas 2026 por "Yo Dragon" en SiGMA North America.
Martes 08 de Sep 2026 / 12:00
Amusnet refuerza su estrategia en LATAM: Mejor Juego de Casino en Vivo
(Sofía).- Amusnet se llevó a casa el prestigioso premio al Mejor Proveedor de Juegos de Casino en Vivo 2026 en los premios SiGMA North America, consolidando su excelencia tecnológica y su creciente presencia en el mercado de iGaming de América Latina. Durante el evento, la compañía reafirmó su compromiso de ofrecer soluciones altamente localizadas y construir asociaciones sostenibles a largo plazo con operadores de toda la región.
Lunes 07 de Sep 2026 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.
