ALEA y IAFAS invitan participar de la Jornada de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Paraná
2 minutos de lectura
(Argentina).- En 2021, nuestro país será objeto de una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, desarrollada por dicho organismo internacional, e incluirá al sector de juegos de azar.
ALEA continua impulsando iniciativas para el fortalecimiento del sector, con el objetivo de garantizar la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos, a los estándares nacionales e internacionales en la materia.
El 12 de junio próximo, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se desarrollará esta actividad que forma parte del plan capacitación de ALEA y, más precisamente, de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA).
Organizada en colaboración con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social IAFAS), la jornada está dirigida a los representantes, tanto públicos como privados, del sector de juegos de azar y contará con la presencia de funcionarios los organismos reguladores de los juegos de azar, representantes y expertos en la temática a nivel nacional, regional e internacional.
La Dra. Carolina Galtieri, de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires SE, organismo a cargo de la preside la UCPLA de ALEA, expondrá acerca del desarrollo de una política de prevención integral y los desafíos inherentes a su implementación en nuestro sector.
En representación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Dr. Gustavo Morell, Director de Supervisión, abordará la problemática del sector: la regulación vigente y las actividades de supervisión desarrolladas por dicho organismo.
Por su parte, Daniel Zambrano, de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aportará la perspectiva global sobre la actividad conjunta de prevención y la colaboración internacional en la materia.
Fecha: 12 de junio.
Horario: 9 a 16 hs.
Lugar: Howard Johnson Plaza Hotel Mayorazgo (8vo Piso) - Paraná, Entre Ríos.
Se requiere inscripción previa, cupos limitados (click aquí).
Categoría:Eventos
País: Argentina
Evento
SiGMA Central Europe
03 de Noviembre 2025
Impulsando el crecimiento a través de la localización: Maria Ism reflexiona sobre el impacto de Uplatform en SiGMA Central Europe
(Roma, Exclusivo SoloAzar).- Maria Ism, Líder del Equipo de Ventas de Uplatform, comparte claves de su paso por SiGMA Central Europe, analizando tendencias del mercado, networking de alta calidad y la creciente demanda de soluciones escalables y adaptadas a cada región, especialmente en Italia.
Miércoles 26 de Nov 2025 / 12:00
Onlyplay brilla en SiGMA Central Europe en Roma: la palabra de Anna Serheieva
(Roma, Exclusivo SoloAzar).- Anna Serheieva, Directora de Asociaciones de Onlyplay, compartió detalles sobre los últimos juegos móviles de la compañía presentados en SiGMA Central Europe, destacando la sólida respuesta de la audiencia y el papel del evento en el fomento de oportunidades comerciales y de networking en toda Europa.
Jueves 27 de Nov 2025 / 12:00
WorldMatch triunfa en SiGMA Central Europe: galardonada como Mejor Proveedor de Juegos en Italia y liderando la expansión global
(Roma, Exclusivo SoloAzar).- WorldMatch causó un gran impacto en SiGMA Central Europe 2025 en Roma, presentando su colección de contenido iGaming de vanguardia y celebrando un logro histórico: ser nombrada Mejor Proveedor de Juegos en Italia 2025. El Director Comercial, Gabriele de Lorenzi, destacó los planes de diversificación de contenido y expansión internacional, marcando el ritmo para la próxima era de crecimiento en iGaming.
Martes 25 de Nov 2025 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.