ALEA y IAFAS invitan participar de la Jornada de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Paraná
⏱ 2 min de lectura
(Argentina).- En 2021, nuestro país será objeto de una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, desarrollada por dicho organismo internacional, e incluirá al sector de juegos de azar.
ALEA continua impulsando iniciativas para el fortalecimiento del sector, con el objetivo de garantizar la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos, a los estándares nacionales e internacionales en la materia.
El 12 de junio próximo, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se desarrollará esta actividad que forma parte del plan capacitación de ALEA y, más precisamente, de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA).
Organizada en colaboración con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social IAFAS), la jornada está dirigida a los representantes, tanto públicos como privados, del sector de juegos de azar y contará con la presencia de funcionarios los organismos reguladores de los juegos de azar, representantes y expertos en la temática a nivel nacional, regional e internacional.
La Dra. Carolina Galtieri, de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires SE, organismo a cargo de la preside la UCPLA de ALEA, expondrá acerca del desarrollo de una política de prevención integral y los desafíos inherentes a su implementación en nuestro sector.
En representación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Dr. Gustavo Morell, Director de Supervisión, abordará la problemática del sector: la regulación vigente y las actividades de supervisión desarrolladas por dicho organismo.
Por su parte, Daniel Zambrano, de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aportará la perspectiva global sobre la actividad conjunta de prevención y la colaboración internacional en la materia.
Fecha: 12 de junio.
Horario: 9 a 16 hs.
Lugar: Howard Johnson Plaza Hotel Mayorazgo (8vo Piso) - Paraná, Entre Ríos.
Se requiere inscripción previa, cupos limitados (click aquí).
Categoría:Eventos
País: Argentina
Evento
AffPapa Conference Madrid 2026
18 de Mayo 2026
AffPapa Conference 2026: El principal evento de iGaming en Madrid concluye hoy
(Madrid, Exclusivo SoloAzar).- AffPapa Conference Madrid 2026 reunió a más de 1.500 participantes, incluyendo afiliados, operadores y proveedores B2B, durante tres días de sesiones dinámicas, actividades deportivas y oportunidades de networking. Con paneles sobre tendencias de mercado, regulación, innovación y eventos exclusivos como la visita al estadio Bernabéu y los AffPapa iGaming Awards, la conferencia ofreció una vibrante combinación de aprendizaje, conexión y celebración antes de cerrar con una fiesta de alto nivel en el Casino de Madrid.
Miércoles 20 de May 2026 / 12:00
AffPapa Conference 2026 se inauguró hoy en Madrid con una agenda ampliada
(Madrid).- Madrid recibe la edición más grande de AffPapa Conference hasta la fecha, reuniendo a más de 1.500 afiliados, operadores y proveedores B2B durante tres días de networking, deportes y análisis sobre iGaming. La inauguración oficial se realiza en el día de hoy, y SoloAzar está presente para brindar las últimas novedades del evento.
Martes 19 de May 2026 / 12:00
AffPapa Conference Madrid será el mayor evento liderado por afiliados hasta la fecha, afirma su CEO Levon Nikoghosyan
(Madrid, Exclusivo SoloAzar).- SoloAzar conversó con Levon Nikoghosyan, CEO y cofundador de AffPapa y iGaming Club, sobre la próxima AffPapa Conference Madrid, donde se esperan más de 1.500 participantes. En esta entrevista, explica por qué se eligió Madrid en lugar de Málaga, qué pueden esperar los asistentes de las sesiones de speed dating, los paneles de expertos y las actividades de networking fuera del programa principal, y cómo el evento se perfila como el más grande en la historia de AffPapa.
Jueves 07 de May 2026 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.
