ALEA y IAFAS invitan participar de la Jornada de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Paraná
⏱ 2 min de lectura
(Argentina).- En 2021, nuestro país será objeto de una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, desarrollada por dicho organismo internacional, e incluirá al sector de juegos de azar.
ALEA continua impulsando iniciativas para el fortalecimiento del sector, con el objetivo de garantizar la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos, a los estándares nacionales e internacionales en la materia.
El 12 de junio próximo, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se desarrollará esta actividad que forma parte del plan capacitación de ALEA y, más precisamente, de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA).
Organizada en colaboración con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social IAFAS), la jornada está dirigida a los representantes, tanto públicos como privados, del sector de juegos de azar y contará con la presencia de funcionarios los organismos reguladores de los juegos de azar, representantes y expertos en la temática a nivel nacional, regional e internacional.
La Dra. Carolina Galtieri, de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires SE, organismo a cargo de la preside la UCPLA de ALEA, expondrá acerca del desarrollo de una política de prevención integral y los desafíos inherentes a su implementación en nuestro sector.
En representación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Dr. Gustavo Morell, Director de Supervisión, abordará la problemática del sector: la regulación vigente y las actividades de supervisión desarrolladas por dicho organismo.
Por su parte, Daniel Zambrano, de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aportará la perspectiva global sobre la actividad conjunta de prevención y la colaboración internacional en la materia.
Fecha: 12 de junio.
Horario: 9 a 16 hs.
Lugar: Howard Johnson Plaza Hotel Mayorazgo (8vo Piso) - Paraná, Entre Ríos.
Se requiere inscripción previa, cupos limitados (click aquí).
Categoría:Eventos
País: Argentina
Evento
PERU GAMING SHOW – PGS 2026
16 de Junio 2026
Capacitación y juego responsable: claves para la industria del azar en PGS 2026
(Lima, Exclusivo SoloAzar).- La importancia de la capacitación, la prevención y las herramientas tecnológicas para promover el juego responsable fueron los principales ejes de la conferencia “El Valor del Juego Responsable en las Operaciones de Juegos de Azar”, presentada durante Perú Gaming Show (PGS) 2026 por Fernando Calderón Castro, Presidente de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (SONAJA). El encuentro reunió a referentes de la industria para analizar los desafíos actuales del sector y las estrategias necesarias para garantizar operaciones más seguras, transparentes y sostenibles.
Miércoles 22 de Jul 2026 / 12:00
LSports en Perú Gaming Show: Construyendo presencia, abriendo puertas
(Lima, Exclusivo SoloAzar).–El paso de LSports por el Peru Gaming Show no fue una simple cuestión de presencia corporativa. La meta era clara: pisar fuerte en un mercado donde las relaciones personales todavía definen los negocios y llevarse a casa mucho más que una agenda de contactos. Federico Brancato, responsable de Ventas para la región, aterrizó en Lima con una idea muy precisa de lo que hoy buscan los operadores locales, y su experiencia en el evento terminó de darle la razón.
Viernes 17 de Jul 2026 / 12:00
Regulación y mercado negro en Latinoamérica: desafíos y soluciones
(Lima, Exclusivo SoloAzar).- En el marco de las conferencias del Perú Gaming Show (PGS) 2026, referentes de la industria del juego analizaron uno de los principales desafíos que enfrentan actualmente los mercados regulados en Latinoamérica: el crecimiento del juego ilegal. El panel "Regulación y mercado negro: Desafíos y soluciones" reunió a Carlos Fonseca, CEO de Gaming Law, como moderador; Neil Montgomery, socio fundador de Montgomery & Associados; Tatiana Vásquez, socia fundadora de Vázquez Asociados; Karen Sierra Hughes, vicepresidenta para Latinoamérica, el Caribe y España de GLI; y Vanessa Cabrera, directora de la Dirección de Control y Sanción de la DGJCMT-MINCETUR, quienes debatieron sobre las causas del mercado negro, las herramientas regulatorias disponibles y las estrategias para fortalecer la canalización hacia el juego legal en la región.
Miércoles 15 de Jul 2026 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.
