ALEA y IAFAS invitan participar de la Jornada de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Paraná
⏱ 2 min de lectura
(Argentina).- En 2021, nuestro país será objeto de una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, desarrollada por dicho organismo internacional, e incluirá al sector de juegos de azar.
ALEA continua impulsando iniciativas para el fortalecimiento del sector, con el objetivo de garantizar la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos, a los estándares nacionales e internacionales en la materia.
El 12 de junio próximo, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se desarrollará esta actividad que forma parte del plan capacitación de ALEA y, más precisamente, de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA).
Organizada en colaboración con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social IAFAS), la jornada está dirigida a los representantes, tanto públicos como privados, del sector de juegos de azar y contará con la presencia de funcionarios los organismos reguladores de los juegos de azar, representantes y expertos en la temática a nivel nacional, regional e internacional.
La Dra. Carolina Galtieri, de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires SE, organismo a cargo de la preside la UCPLA de ALEA, expondrá acerca del desarrollo de una política de prevención integral y los desafíos inherentes a su implementación en nuestro sector.
En representación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Dr. Gustavo Morell, Director de Supervisión, abordará la problemática del sector: la regulación vigente y las actividades de supervisión desarrolladas por dicho organismo.
Por su parte, Daniel Zambrano, de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aportará la perspectiva global sobre la actividad conjunta de prevención y la colaboración internacional en la materia.
Fecha: 12 de junio.
Horario: 9 a 16 hs.
Lugar: Howard Johnson Plaza Hotel Mayorazgo (8vo Piso) - Paraná, Entre Ríos.
Se requiere inscripción previa, cupos limitados (click aquí).
Categoría:Eventos
País: Argentina
Evento
PERU GAMING SHOW – PGS 2026
16 de Junio 2026
Matías Magallón, CEO de ALPS tras PGS 2026: "La conversación en la industria está madurando"
(Lima, Exclusivo SoloAzar).- Luego de su participación en Peru Gaming Show 2026, el CEO de ALPS, Matías Magallón, analiza los objetivos de la compañía en Perú, la evolución de las prioridades de la industria y las oportunidades que se abren en América Latina.
Miércoles 08 de Jul 2026 / 12:00
Constante Traverso y la Necesidad de un Nuevo Marco Regulatorio en Perú
(Lima, Exclusivo SoloAzar).- En el marco del Peru Gaming Show (PGS) 2026, Constante Traverso, abogado especialista en tributación, brindó la conferencia "Alcance y principales retos luego de 25 años de la primera regulación de juegos tradicionales en Perú". Durante su exposición, realizó un recorrido por la evolución normativa del sector, destacó los avances alcanzados en materia de formalización y regulación, cuestionó el actual esquema tributario y presentó una serie de propuestas para fortalecer la competitividad de la industria y consolidar una política pública para los juegos de azar.
Miércoles 08 de Jul 2026 / 12:00
MINCETUR explicó en PGS 2026 cómo afrontar una fiscalización: derechos y obligaciones para el cumplimiento normativo
(Lima, Exclusivo SoloAzar).- En el marco del Peru Gaming Show (PGS) 2026, uno de los eventos más importantes de la industria del juego en Latinoamérica, José Luis Pérez, Director de Organización y Registro de la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas de MINCETUR, ofreció una conferencia dirigida a operadores de juegos presenciales. Durante su exposición, explicó los derechos y deberes de los titulares de autorización ante una fiscalización, detalló cómo actúan los inspectores y destacó la importancia de consolidar una cultura de cumplimiento para fortalecer el mercado regulado.
Martes 07 de Jul 2026 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.
