EGBA organiza una clase magistral sobre nuevas normas antiblanqueo de capitales de la UE para operadores de juegos de azar

El seminario web «Preparándose para la era de la AMLA: Lo que las partes interesadas del juego deben saber sobre el nuevo paquete de AML y más allá en tiempos de mayor aplicación de la ley» se celebró el mes pasado y atrajo a profesionales del sector de toda Europa que buscaban orientación para desenvolverse en el cambiante panorama de cumplimiento de la AML en la región.

La sesión, organizada en colaboración con la Cumbre de Juego de Europa del Este (EEGS), abordó temas esenciales, como las últimas novedades regulatorias en materia de AML, las mejores prácticas y las estrategias prácticas de cumplimiento para los operadores de juegos de azar.

Vea la clase magistral completa

EGBA continúa apoyando a la industria a través de sus completas directrices paneuropeas contra el blanqueo de capitales, diseñadas específicamente para los operadores de juegos de azar en línea. Estas directrices, disponibles tanto para miembros como para no miembros, representan las mejores prácticas del sector y demuestran el compromiso de EGBA con el mantenimiento de los más altos estándares de cumplimiento en la lucha contra la delincuencia financiera en Europa.

En julio de 2025, los miembros de EGBA completaron el segundo proceso anual de presentación de informes sobre las directrices de prevención del blanqueo de capitales, lo que refuerza nuestro compromiso compartido con el logro de altos estándares de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales. Este proceso ayuda a garantizar que las directrices sigan siendo eficaces y exhaustivas, y a identificar áreas donde puedan ser necesarias actualizaciones para abordar los desafíos emergentes y mantener estándares líderes en el sector.

“Juntos, buscamos elevar el nivel de cumplimiento de la prevención del blanqueo de capitales entre nuestros miembros y, con nuestro ejemplo, influir en otros operadores del sector para que hagan lo mismo. Animamos a los operadores que no son miembros de EGBA a unirse a esta iniciativa y a contribuir a fortalecer la contribución del sector a la lucha contra la delincuencia financiera”, añadió el Dr. Hartmann.

Animamos a los operadores interesados en aplicar las directrices de prevención del blanqueo de capitales de EGBA y participar en el proceso anual de presentación de informes a que se pongan en contacto con nosotros.