GAT Showcase Santo Domingo: Panel sobre Prevención y control de lavado de activos

 Los días 18 y 19 de septiembre, en GAT Santo Domingo se realizaron una serie de paneles sobre avances y certificación en el combate al juego ilegal y al lavado de capitales.

Claudia Álvarez Troncoso Dirección de Casinos RD, Javier Milián, Presidente Lotería El Salvador y Esmeralda Britton Lotería Costa Rica, hablaron sobre Prevención y Control al Lavado de Activos desde sus propias experiencias en las loterías de sus respectivos países.

Claudia Álvarez Troncoso Dirección de Casinos RD: “La Ley de Lavado de Activos en la República Dominicana, la Ley No. 155-17 de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, exige tener un oficial de cumplimiento en esta temática. Para nosotros, en la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, desde 2017 cuando se estableció la dirección como autoridad competente, fueron madurando tanto la ley como la dirección. Nosotros tenemos colaboradores que casi en un 90% están certificados”, afirmó al comienzo de su exposición.

“Nos enmarcamos al sector financiero, que viene con más de 25 años de experiencia y trayectoria en esta temática, y lo fuimos integrando a nuestro departamento de planeación de lavado de activos. También nos enfocamos en la capacitación y en la integración en diferentes actividades, viendo lo que hacen otros sectores y lo que podemos tomar para nuestro sector, reforzando sus procesos a nivel de seguimiento y monitoreo, en las exigencias que tenemos con los operadores en sus propios programas de cumplimiento”, agregó.

Básicamente Claudia Alvarez cuenta que durante más de 7 años han estado capacitando y monitoreando a los operadores en cuanto a los requisitos y necesidades de cumplimiento. Luego agrega que, a medida que, como órgano regulador, fueron agregando normas, también han ido intensificando las inspecciones y los procedimientos internos. “Durante 2024, nosotros hemos hecho más inspecciones que las que se han hecho desde 2017 a la fecha”, añadió.

Javier Milián Presidente Lotería El Salvador: “Como todos sabemos, el lavado de activos es una amenaza para nuestros sistemas financieros y para nuestros países, por lo cual a nivel regional se están desarrollando un conjunto de leyes y reglamentos para prevenir el lavado de dinero. Para ello, se han incluido como sujetos obligados a aquellas actividades no pertenecientes al sector financiero pero que son susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero”.

Luego Esmeralda Britton, de la Lotería Costa Rica, comentó cómo es la actualidad de su país. “Bueno, en realidad también estamos en ese proceso de prevención de lavado. En ese sentido, hemos investigado que la lotería pre- impresa puede ser utilizada para el lavado”.

Explicó luego algunos mecanismos por los cuales algunos operadores ilegales utilizan la lotería para el lavado, por medio de la distribución a puestos ilegales, y luego hacen la devolución de esos boletos, al igual que otras plataformas online ilegales. También detalló que han detectado que en el cambio de premios también se han generado millones por medio del lavado.

Comentó que se están coordinando con diversas instituciones para darle trazabilidad a ese tipo de acciones, así como también el uso de la Inteligencia Artificial para la prevención de este tipo de acciones ilegales.

Javier Milián Presidente Lotería El Salvador, “Bueno, yo creo que en El Salvador nos encontramos en una situación muy similar a la de Costa Rica. Pensamos que el tema del lavado de activos es un tema transversal, de toda la región. El tema de lavado de activos y terrorismo es un problema mundial”, dijo Milián.

A continuación, Milián hizo un anuncio acerca del lanzamiento de una nueva certificación a nivel regional: “En ese sentido, la corporación CIBELAE se ha metido de lleno en el tema, y por eso es que la Comisión de Lavado de Activos decide trabajar en una nueva certificación, que independientemente del nivel en el que se encuentre cada país y cada lotería, con sus respectivas regulaciones, vamos a avanzar en esta certificación regional, para que cada lotería estatal que quiera pueda certificarse lo pueda hacer, para luchar y combatir ese gravísimo problema que es el lavado de activos y el terrorismo. Nosotros desde la corporación estamos trabajando con mucha seriedad y profesionalismo desde hace varios meses en este tema. Con mucha alegría comunicamos que estamos listos para lanzar esta certificación a nivel regional para todas las loterías de Latinoamérica que quieran certificarse”.