GAFILAT y CASCBA Firman Convenio para fortalecer la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Este acuerdo busca promover acciones de capacitación en el marco de los sistemas de prevención de LA/FT/FP, fortaleciendo las capacidades del sector privado en la región.

Objetivo del Convenio 

El convenio se centra en garantizar el acceso de los miembros de CASCBA a cursos especializados a través del Campus Virtual de GAFILAT. Estas capacitaciones están orientadas a mejorar las capacidades del sector privado para prevenir, detectar y combatir actividades ilícitas, alineándose con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Beneficios para el Sector del Juego y la Región 

La alianza permitirá a CASCBA fortalecer su compromiso con el cumplimiento regulatorio y la profesionalización de la industria del juego en Argentina. Entre los cursos destacados se incluyen temas como: Las 40 recomendaciones del GAFI. Manejo de activos virtuales y proveedores de servicios asociados. 

Tipologías y amenazas regionales en materia de LA/FT. Autoevaluación de riesgos y medidas preventivas. 

Estos recursos educativos están diseñados para ayudar a los sujetos obligados a mitigar riesgos de manera efectiva, incrementando la transparencia y confiabilidad del sector. Un Esfuerzo Colaborativo El convenio también destaca la importancia de la cooperación público-privada en un entorno dinámico y desafiante. La asociación con GAFILAT refuerza el papel del sector privado como aliado clave en la construcción de un sistema de prevención integral y sostenible. 

Flexibilidad y Confidencialidad 

El acuerdo no implica compromisos presupuestarios y permite la renovación automática para garantizar la continuidad de los esfuerzos. Además, incluye cláusulas de confidencialidad que resguardan información estratégica compartida entre las partes.

Declaraciones 

Esteban Sergio Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT, destacó: “Este convenio refuerza nuestra misión de fomentar la implementación de estándares internacionales y construir capacidades en toda la región.” 

Por su parte, Ricardo Oscar Benedicto, Presidente de CASCBA, afirmó: “Estamos comprometidos con la profesionalización del sector y este acuerdo representa un gran paso hacia la excelencia en la prevención de riesgos.” 

Sobre GAFILAT 

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica es una organización intergubernamental que agrupa a 18 países de América Latina. Su objetivo es combatir el LA/FT/FP mediante la cooperación regional y la implementación de estándares internacionales. Sobre CASCBA La Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos nuclea a los operadores de juegos de azar en Argentina. Promueve el juego responsable y busca garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de regulación y transparencia.  Con esta alianza, GAFILAT y CASCBA demuestran su compromiso con la seguridad, la transparencia y el desarrollo sostenible de la región. 

Firmantes del Convenio 

Esteban Sergio Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT. Ricardo Oscar Benedicto, Presidente de CASCBA. Ignacio Martín Yacobucci, Presidente de UIF. Eugenio Curia, Coordinador Nacional. 

Destacado: Además de los puntos previamente enumerados, el documento contiene otros temas importantes que refuerzan su relevancia y el alcance de la colaboración. 

Estos incluyen: 

1. Fomento del cumplimiento de estándares internacionales 
 El GAFILAT y sus 40 recomendaciones del GAFI son reconocidos como el estándar más alto para combatir el LA/FT/FP, lo que garantiza que las acciones acordadas estén alineadas con prácticas globalmente aceptadas. 

2. Importancia del sector privado en la lucha contra el LA/FT/FP 
El documento resalta el papel preponderante del sector privado en la prevención, detección y combate de actividades ilícitas, destacando la necesidad de su capacitación y profesionalización. 

3. Reconocimiento del entorno dinámico y desafiante 
Se menciona explícitamente la complejidad del sistema financiero internacional, enfatizando la necesidad de un trabajo coordinado para enfrentar los nuevos riesgos emergentes. 

4. Transferencia de conocimiento y capacitación constante 
Subraya que la capacitación no es estática; el desarrollo continuo de habilidades y conocimiento es esencial para adaptarse a un panorama cambiante. 

5. Acceso inclusivo a recursos educativos 
El convenio busca garantizar acceso a una capacitación de calidad a través del Campus GAFILAT, sin barreras significativas para los miembros del sector privado. 

6. Registro y seguimiento organizado de usuarios 
Detalla procesos claros para la inscripción, distribución de credenciales y manejo del acceso a la plataforma, asegurando un control eficiente y transparente. 

7. Promoción del juego responsable 
CASCBA refuerza su compromiso de crear conciencia en la industria del juego respecto al juego responsable, contribuyendo a una prevención integral de riesgos. 

8. Duración del convenio y flexibilidad en su aplicación 
La duración limitada del acceso a la plataforma (cuatro meses) con posibilidad de extensión sin necesidad de renegociar el convenio fomenta la continuidad sin trabas burocráticas.

9. Mecanismos de rescisión y autonomía 
Las partes tienen la libertad de rescindir el convenio unilateralmente sin mayores consecuencias, lo que permite adaptarse a cambios en las prioridades o circunstancias. 

10. Ética y confidencialidad
Se incluye un compromiso explícito de confidencialidad sobre información no pública, lo que refuerza la confianza entre las partes y protege los datos sensibles. 

11. Enfoque en amenazas específicas 
Los cursos disponibles cubren temas específicos como activos virtuales y amenazas regionales, lo que evidencia una atención focalizada a riesgos contemporáneos. 

12. Facilidad de modificaciones mediante adendas 
Los términos pueden ajustarse mediante acuerdos posteriores, lo que asegura que el convenio sea dinámico y adaptable. 

13. Relevancia estratégica para América Latina 
Al incluir países miembros del GAFILAT, el convenio adquiere un impacto regional, lo que puede influir en la cooperación y el desarrollo de políticas compartidas en la región.