ALEA firmó un convenio con GAFILAT, UIF y Justicia para fortalecer la prevención del lavado y luchar contra el financiamiento del terrorismo
Jueves 15 de Mayo 2025 / 12:00
2 minutos de lectura
(Buenos Aires).- El pasado 7 de mayo, ALEA suscribió un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Justicia de la Nación, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El acuerdo tiene como fin ampliar el acceso a instancias formativas especializadas para los organismos que integran la Asociación, en el marco de su rol como sujetos obligados. A través del Campus GAFILAT, los equipos técnicos podrán capacitarse de forma asincrónica y autoguiada en temáticas clave como estándares internacionales, prevención de delitos financieros y gestión de riesgos.
En este sentido, ALEA se comprometió a gestionar el registro de usuarios, distribuir credenciales, acompañar el uso de la plataforma y compartir sus propias propuestas formativas con los organismos firmantes, promoviendo nuevas oportunidades de trabajo conjunto.
La firma del acuerdo estuvo a cargo de Santiago González Rodríguez, vicepresidente de la UIF, e Ida López, presidenta de ALEA, en un acto realizado en presencia de representantes de la Asociación.
El fortalecimiento de las capacidades técnicas y el trabajo articulado entre organismos estratégicos son herramientas fundamentales para prevenir y detectar operaciones ilícitas.
Este convenio reafirma el compromiso de ALEA con una gestión responsable y proporciona una herramienta concreta para acompañar el desarrollo institucional de sus miembros en materia de prevención.
Categoría:Legislacion
Tags: alea,
País: Argentina
Región: Sudamérica
Evento
SiGMA Central Europe 2025 cerró con éxito su primera edición: sorteos, ambientaciones temáticas y desafíos logísticos
(Roma, Exclusivo SoloAzar).- La primera edición de SiGMA Central Europe en Roma llegó a su fin dejando una fuerte impresión en la industria del iGaming. Con miles de asistentes, seis pabellones repletos de innovación y una ambientación que rindió homenaje a la historia romana, el evento combinó espectáculo, networking y oportunidades de negocio. Pero también dejó aprendizajes clave para futuras ediciones.
Viernes 07 de Nov 2025 / 12:00
Innovación, inversión e IA protagonizan el tercer día de SiGMA Central Europe
(Roma, Exclusivo SoloAzar).- El 6 de noviembre marca el último y más dinámico día de SiGMA Central Europe 2025, con una agenda repleta que combina tecnología de vanguardia, el dinamismo de las startups y la interacción con inversores. Con exposiciones, conferencias y oportunidades de networking durante toda la jornada, el tercer día promete cerrar el evento en lo más alto.
Jueves 06 de Nov 2025 / 12:00
SiGMA Central Europe Awards 2025: BetConstruct gana el premio a la Solución de Apuestas Deportivas Más Innovadora del Año
(Malta).- BetConstruct fue reconocida en los SiGMA Central Europe Awards 2025 al recibir el galardón a la Solución de Apuestas Deportivas Más Innovadora del Año. Este logro destaca el enfoque continuo de la empresa en mejorar la experiencia de apuestas minoristas y en brindar a los operadores soluciones que generen valor comercial tangible.
Miércoles 05 de Nov 2025 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.