Binance y la India se unen contra estafa de juegos de azar y el rastreo de fondos robados

Gracias a la colaboración de Binance, la ED logró rastrear y recuperar parte de los activos robados, frenando esta operación ilícita y llevando a los responsables ante la justicia. Esta operación, valuada en 47.6 millones de dólares, consistía en atraer a las víctimas con promesas de ganancias fáciles en apuestas y juegos en línea, para posteriormente apropiarse de sus fondos.  Binance, plataforma de intercambio de criptomonedas en el mundo, fue clave al haber  ayudado a la Dirección de Ejecución de la India a rastrear fondos y detener a cuatro personas en una estafa de juegos de azar.

¿En qué consistía la estafa?

Las víctimas eran atraídas a apuestas y juegos en línea, prometiéndoles ganancias fáciles antes de atrapar sus fondos. La estafa, asociada con la plataforma de juegos en línea Fiewin, consistía en atraer a víctimas con promesas de ganancias fáciles mediante apuestas y juegos, para luego apropiarse de sus fondos. Gracias a la cooperación de Binance y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se pudo identificar las billeteras digitales vinculadas a la red de fraude.

El DE y Binance no respondieron inmediatamente a una pregunta de CoinDesk sobre si se habían recuperado los 47,6 millones de dólares.

El rol de Binance en la captura de los delincuentes

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, ha ayudado a la Enforcement Directorate (ED) de la India, la autoridad que investiga los delitos financieros, a detener a cuatro individuos en una estafa de juegos de azar por valor de 47,6 millones de dólares. Binance "proporcionó inteligencia crítica que fue instrumental para rastrear los fondos y descubrir la red de fraude", dijo un anuncio. "La investigación de ED descubrió vínculos con billeteras digitales junto con una profunda cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance"

Fuentes del caso explciaron que Las colaboraciones público-privadas son cruciales para abordar delitos financieros complejos", dijo un representante anónimo del DE citado por Binance. "En este caso, ellos (Binance) nos proporcionaron apoyo analítico que contribuyó a la investigación"

Hay que recordar que a principios de este año, Binance fue una de las dos bolsas extranjeras registradas en la Unidad de Investigación Financiera de la India, una especie de legitimación blanda en una nación donde las criptomonedas siguen “sin regular” De hecho, en 2022, el DE y Binance trabajaron juntos para congelar millones como parte de una investigación sobre blanqueo de capitales relacionada con una aplicación de juegos llamada E-Nuggets.