Cibelae informa que Lotería Nacional de México y la UIF firman convenio para fortalecer la transparencia y prevenir el lavado de dinero
Martes 24 de Febrero 2026 / 12:00
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(Buenos Aires).- El acuerdo entre la Lotería Nacional de México (Lotenal) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como objetivo central establecer mecanismos robustos para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la transparencia institucional y la seguridad financiera en el sector de los juegos de azar, la Lotería Nacional de México (Lotenal) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizaron la firma de un convenio de colaboración técnica y de intercambio de información.
Este acuerdo tiene como objetivo central establecer mecanismos robustos para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita. A través de esta alianza, ambas instituciones se comprometen a compartir herramientas tecnológicas, capacitación especializada y datos estratégicos que permitan identificar patrones de riesgo y asegurar que la actividad de la lotería se mantenga libre de influencias delictivas.
Durante el acto protocolario, se destacó que la Lotería Nacional, como institución emblemática del Estado mexicano, reafirma su compromiso con la rendición de cuentas. Por su parte, la UIF aportará su experiencia técnica para supervisar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de prevención de lavado de dinero, garantizando que los recursos generados por los sorteos sigan cumpliendo su función social de asistencia pública.
El convenio contempla, entre otros puntos, la implementación de mejores prácticas internacionales sugeridas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto incluye la optimización de los sistemas de reporte de actividades vulnerables y la profesionalización del personal de Lotenal en la identificación de riesgos emergentes.
Categoría:Legislacion
Tags: Sin tags
País: Argentina
Región: Sudamérica
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