El acuerdo entre la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA), y la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), alcanzado por las instituciones de la UE, crea una autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales que operará junto con, y además de, las ya existentes autoridades nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de los Estados miembros de la UE.

La AMLA, que empezará a funcionar a mediados de 2025 con más de 400 funcionarios, tendrá poderes de supervisión directa e indirecta sobre las entidades obligadas, incluidas las mayores instituciones financieras de la UE. Con potestad para intervenir en casos transfronterizos, se espera que la AMLA proporcione orientaciones exhaustivas que armonicen aún más las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y su aplicación, incluida la creación de un modelo normalizado de notificación de transacciones sospechosas (ROS), lo que beneficiará enormemente a diversos sectores, incluido el del juego, al normalizar los formatos de notificación en todos los países de la UE.

El establecimiento de la AMLA como nueva autoridad es una parte fundamental de la reforma en curso del marco de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE, que se espera esté finalizada y acordada por las instituciones de la UE antes de que finalice el actual mandato de la UE en junio de 2024.

Mientras la UE ultima el nuevo paquete legislativo contra el blanqueo de capitales, EGBA ha elaborado unas directrices específicas para el sector sobre la lucha contra el blanqueo de capitales con el fin de ayudar a los operadores de juegos de azar en línea a cumplir las normas contra el blanqueo de capitales en la UE, incluido el próximo Reglamento de la UE contra el blanqueo de capitales. Desarrolladas en colaboración con nuestros miembros, las directrices ofrecen un enfoque basado en el riesgo e incluyen orientaciones prácticas para los operadores en áreas como la evaluación de riesgos, los procesos de diligencia debida con los clientes, la notificación de transacciones sospechosas y el mantenimiento de registros.

Para garantizar la eficacia de las directrices, los miembros de EGBA debatirán periódicamente su aplicación y están obligados a presentar a EGBA informes anuales que resuman sus progresos. Para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, estos debates e informes periódicos ayudarán a identificar y abordar posibles problemas o áreas de mejora de las directrices y garantizarán que se mantengan actualizadas con los últimos avances. Se invita a otros operadores a adoptar las directrices y participar en los requisitos de información.

La Dra. Ekaterina Hartmann, Directora de Asuntos Jurídicos y Normativos de EGBA, comentó lo siguiente: "Acogemos con satisfacción la elección de Fráncfort como sede de la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales. Dada la posición de la ciudad como centro de las finanzas europeas, es una elección lógica. Esperamos colaborar con la AMLA para garantizar la representación de la voz del sector del juego en los futuros debates sobre la lucha contra el blanqueo de capitales a escala de la UE y ayudar a contribuir positivamente a la lucha contra el blanqueo de capitales.

La normalización de las comunicaciones por indicio beneficiará realmente a los operadores de juegos de azar, en particular a los que operan en muchos países, ya que en la actualidad existen muchos formatos de información diferentes en los distintos Estados miembros de la UE.

Mediante la aplicación de nuestras directrices en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, los operadores también pueden estar ya bien posicionados para las nuevas normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y contribuir a la mejora de las normas en todo el sector".