Las directrices de la EGBA sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo contienen orientaciones prácticas y específicas del sector sobre la forma en que los operadores de juegos de azar online deben llevar a cabo las evaluaciones de riesgo de clientes y empresas, los procesos de diligencia debida con respecto a los clientes, la notificación de transacciones sospechosas, el mantenimiento de registros y otras áreas esenciales que requieren un sólido cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales. 

Las directrices -que los operadores deben aplicar en todas sus operaciones en la UE- aplican un enfoque basado en el riesgo y tienen por objeto apoyar el cumplimiento por parte del sector de las diversas normas europeas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, incluido el próximo Reglamento de la UE en la materia. Los miembros de la EGBA deben presentar informes anuales en los que resuman sus progresos en la aplicación de las directrices, y se invita a otros operadores a sumarse a la iniciativa.

La publicación de las directrices se produce tras un periodo de consulta en otoño de 2022, en el que EGBA solicitó la opinión de expertos del sector y de las autoridades reguladoras nacionales.

Los miembros de la EGBA están comprometidos con una sólida cultura de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales. En 2021, se sometieron a 30 auditorías de AML por parte de las autoridades reguladoras financieras y de juego de Europa y presentaron casi 13,000 informes de actividades sospechosas a las agencias nacionales de aplicación de la ley para apoyar la lucha de Europa contra el lavado de dinero. Además, la EGBA representa a sus miembros en diversos foros de lucha contra el blanqueo de capitales, como la Comisión Europea y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"A medida que la sofisticación de la delincuencia financiera sigue evolucionando, la publicación de estas directrices contra el blanqueo de capitales demuestra el compromiso de EGBA de garantizar que el sector europeo del juego en línea contribuya activamente a la lucha contra la delincuencia financiera. En la actualidad existe una falta de orientación específica del sector para ayudar a los operadores de juegos de azar en línea de Europa en sus esfuerzos de cumplimiento de AML y estas directrices proporcionan una valiosa herramienta para llenar este vacío y ayudar a los operadores a alcanzar los más altos estándares posibles ". - Dra. Ekaterina Hartmann, Directora de Asuntos Jurídicos y Normativos de EGBA.

EGBA organizará próximamente un seminario web para presentar sus nuevas directrices AML y, si desea ser invitado, puede inscribirse aquí.