Gibraltar, Panamá y Filipinas, entre otros, fueron excluidos de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Comisión Europea
Jueves 12 de Junio 2025 / 12:00
⏱ 1 min de lectura
(Gibraltar).- Gibraltar ha sido eliminado de la lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo de la Comisión Europea, tras las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Junto con Gibraltar, también se han excluido de la lista otros países con sede en el sector del juego.
Gibraltar fue excluido de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Comisión Europea. Además de Gibraltar, también fueron excluidos Barbados, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, se han añadido diez nuevas jurisdicciones a la lista actualizada.
La lista actualizada se produce tras las investigaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. También se eliminaron de la lista Barbados, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos. Se han añadido otras diez jurisdicciones a la lista.
La Comisión afirma que ha examinado atentamente las preocupaciones expresadas respecto a su propuesta anterior y ha llevado a cabo una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida.
Esto incluye visitas in situ del GAFI a las jurisdicciones en cuestión.
La exclusión de la lista requiere ahora la ratificación del Parlamento Europeo antes de entrar en vigor, lo que debería producirse en uno o dos meses.
El Ministro de Servicios Financieros, Nigel Feetham, dice que la propuesta de la Comisión refleja el claro cumplimiento técnico de Gibraltar y su inquebrantable determinación de defender la integridad de su sistema financiero.
Afirma que este es un justo reconocimiento al trabajo continuo que Gibraltar viene realizando, no sólo para cumplir sino para superar las expectativas internacionales.
Categoría:Legislacion
Tags: Sin tags
País: Gibraltar
Región: EMEA
Evento
SBC Summit Americas 2026
09 de Junio 2026
EGT Digital subraya la madurez del mercado LATAM en SBC Summit Americas
(Fort Lauderdale, Exclusivo SoloAzar).- SBC Summit Americas 3036 ofreció a EGT Digital una excelente plataforma para fortalecer relaciones existentes y relacionarse directamente con el mercado LATAM. Conoce más en la siguiente entrevista con Andres Troelsen, Director Regional de Ventas LATAM.
Lunes 22 de Jun 2026 / 12:00
Eduardo Lobato de Sportradar sobre SBC Summit Americas: "La edición de este año fue particularmente especial"
(Fort Lauderdale, Florida, Exclusivo SoloAzar).- En una entrevista tras SBC Summit Americas, Eduardo Lobato, Líder de Alianzas Empresariales con Clientes de Sportradar, comparte sus perspectivas sobre las prioridades cambiantes de la industria, el impacto del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA en el evento y por qué la personalización impulsada por IA se está convirtiendo en esencia para el éxito a largo plazo en el mercado de apuestas latinoamericano.
Lunes 22 de Jun 2026 / 12:00
Protagonistas de SBC Summit Americas 2026: Networking y Debates Clave
(Fort Lauderdale).- Realizado en el Broward County Convention Center del 9 al 11 de junio, SBC Summit Americas facilitó conversaciones entre operadores, afiliados, proveedores y reguladores sobre las oportunidades y desafíos que están dando forma a los mercados del juego en todo el continente americano.
Viernes 19 de Jun 2026 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.
