LOTBA es el primer organismo de juegos de azar en superar una auditoría externa antilavado

La auditoría evaluó los controles internos y los procedimientos de fiscalización de la entidad porteña y representa un nuevo avance en materia de transparencia, prevención y seguridad dentro del sector de juegos de azar.

Un hito para el sector de juegos de azar

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), presidida por Jesús Acevedo, completó exitosamente la primera Revisión Externa Independiente de su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Con este proceso, LOTBA se convierte en el primer organismo del sector de juegos de azar en superar una auditoría externa de estas características bajo el marco normativo establecido por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Evaluación integral del sistema de prevención

La revisión externa estuvo a cargo del especialista Dr. Francisco D’Albora y contó con la articulación del Oficial de Cumplimiento y director de LOTBA, Dr. Ezequiel Domínguez, junto con la titular de la Unidad de Prevención, Dra. Carolina Galtieri.

El proceso permitió analizar de manera integral los mecanismos implementados por la organización para prevenir y detectar posibles operaciones vinculadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Fortalecimiento de los controles internos antilavado

La auditoría también permitió evaluar, coordinar y fortalecer los controles internos y los procedimientos de fiscalización de LOTBA.

De esta manera, la entidad busca consolidar sus estándares de gestión y prevención, al tiempo que refuerza las herramientas destinadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.

Compromiso con el juego legal y transparente

Desde LOTBA destacaron que este avance contribuye a fortalecer la seguridad y la transparencia de las operaciones vinculadas a los juegos de azar en la Ciudad de Buenos Aires.

El resultado de la revisión reafirma el compromiso del organismo con la promoción del juego legal, seguro y transparente, así como con la implementación de mecanismos de prevención acordes con las exigencias regulatorias nacionales.