Brasil: demanda ante el Supremo Tribunal Federal para prohibir la expansión de las apuestas online de Loterj

En la Acción Civil Original, la AGU argumenta que las normas de acreditación de casas de apuestas administradas por la Loterj no restringen las apuestas en línea únicamente al estado de Río de Janeiro. También señala que la Loterj tiene normas laxas en materia de prevención del blanqueo de dinero y de la financiación de acciones terroristas.

Según la AGU, Loterj adopta un sistema en el que los jugadores declaran que las apuestas se realizarán en el estado de Río de Janeiro. Sin embargo, no existe ningún sistema de geolocalización que garantice que estas apuestas se originan realmente en el estado. El sistema tampoco bloquea las apuestas de otras regiones.

En los términos de la demanda, en la práctica, Loterj acredita a las empresas para operar el servicio en todo el país, lo que tiene consecuencias perjudiciales para el pacto federal y la libre competencia. Además, operar en todo el territorio nacional desobedece las normas del Ministerio de Hacienda e invade las competencias de la Unión al explotar servicios de lotería en todo el territorio nacional. La demanda cita, como ejemplo de violación de la isonomía entre entes federales y de la libre competencia, que los estados de Paraná y Maranhão exigen el uso de mecanismos de geolocalización para operar los servicios de lotería.

En la acción, se solicita una medida cautelar para suspender las disposiciones del aviso de acreditación de Loterj que permitían operar apuestas online más allá de los límites estatales. La solicitud también incluye el cese inmediato de la actividad de las empresas acreditadas por Loterj fuera de los límites territoriales del estado de Río de Janeiro, incluido el uso obligatorio de mecanismos electrónicos de geolocalización.

Guerra fiscal

Una nota técnica de la Oficina de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, adjunta al caso, aclara que la operación nacional de las empresas acreditadas por Loterj actúa como un incentivo perverso para la competencia predatoria entre entidades federales, análogo a un escenario de guerra fiscal.

«En efecto, si este parámetro de territorialidad de Río de Janeiro fuera considerado válido en todo Brasil, los estados competirían para atraer operadores de apuestas fijas a sus jurisdicciones y serían inducidos a precarizar sus estándares regulatorios y a deteriorar progresivamente sus instituciones jurídicas, impactando en la ciberseguridad, en el juego responsable, en la salud financiera de los operadores y en el combate al lavado de dinero», dice un extracto de la petición presentada al STF.

La AGU sostiene también que el Estado de Río de Janeiro y la Loterj no han dictado normas en el ámbito de la Ley de Blanqueo de Capitales (Ley 9.613/1998) para regular el cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLD/FTP), en el ámbito de la explotación del servicio de apuestas online.

Una nota técnica del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) adjunta a la demanda señala que el criterio de medición de la territorialidad adoptado por Loterj pone en grave peligro el sistema de prevención del blanqueo de capitales.

En el documento, la Coaf subraya que admitir el criterio de territorialidad previsto en el aviso de autorización de la Loterj tendría el potencial de convertir cada estado brasileño en un centro de atracción de apuestas de todo el mundo, aumentando a niveles globales los riesgos de utilización de las «apuestas» como canal de lavado de dinero y prácticas ilícitas relacionadas.

El Ministerio Público Federal solicita al STF que conceda una medida cautelar para suspender las disposiciones del aviso de acreditación de Loterj que permitían la operación de apuestas en línea fuera de los límites del estado, así como para que Loterj y el Estado de Río de Janeiro sean obligados a cesar inmediatamente la operación de la actividad por empresas acreditadas por Loterj fuera de los límites territoriales del Estado de Río de Janeiro, incluyendo el uso obligatorio de mecanismos electrónicos de geolocalización.

Oficina de Prensa Especial de la AGU