Casas de apuestas ilegales: MGM Resorts acepta pagar una multa de 8,5 millones de dólares

La Junta de Control de Juegos de Nevada anunció el viernes que MGM había firmado una estipulación de acuerdo sobre la denuncia de 29 páginas y 10 cargos que acusa al gigante de los casinos de permitir que dos casas de apuestas ilegales apostaran entre 2015 y 2018 en MGM Grand y The Cosmopolitan.

La Comisión de Juegos de Nevada considerará aprobar el acuerdo el próximo jueves en una reunión en Las Vegas.

Si la comisión la aprueba, la multa de 8,5 millones de dólares sería la cuarta más alta en la historia de la Junta de Control.

La denuncia alega un método de operación inadecuado al permitir que el ex jugador de béisbol de ligas menores y corredor de apuestas ilegales Wayne Nix y el corredor de apuestas ilegales Mathew Bowyer jueguen en los dos casinos.

Ambos se declararon culpables de cargos de juego ilegal en California.

En un comunicado emitido el viernes, la compañía dijo que se han realizado cambios para evitar que lo sucedido vuelva a suceder.

“MGM Resorts toma en serio sus responsabilidades de cumplimiento y cooperó plenamente con la Junta de Control de Juegos de Nevada para resolver este asunto ”, afirmó la compañía.

MGM también dijo que ha realizado inversiones sustanciales en sus programas contra el lavado de dinero, incluso a través de rigurosos entrenamientos y controles internos.

La denuncia, que se estableció en investigaciones de la Junta de Control de Juegos y la oficina del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Central de California, involucra deficiencias en el programa antilavado de dinero de MGM.

Algunos documentos judiciales de la Fiscalía de Estados Unidos fueron presentados como anexos a la denuncia ante la Junta de Control.

Sibella conectada

Los agentes de la Junta de Control dijeron que el ex presidente del MGM Grand, Scott Sibella, y dos anfitriones del casino sabían que Nix estaba dirigiendo una operación de juego ilegal.

La Junta de Control había sido informada meses antes de la presunta actividad ilegal por el jugador de grandes apuestas RJ Cipriani, quien tiene presencia en X como @robinhood702.

La denuncia indicó que Sibella y los dos anfitriones no solo continuaron permitiendo que Nix presentara ganancias ilícitas al casino u otras propiedades afiliadas, sino que también le brindaron beneficios complementarios en el casino, incluidas comidas, alojamiento, comida y viajes de golf con altos ejecutivos y otros clientes de alto patrimonio "para alentar aún más a Nix a patrocinar el casino y gastar sus ganancias ilícitas en el casino".

Los investigadores también dijeron que Nix viajaba frecuentemente desde su casa en California a los casinos de Las Vegas con ganancias ilícitas en efectivo, que generalmente consistían en billetes de alta denominación, y que a veces llevaba el efectivo en bolsas de lona, ​​bolsas de papel marrón o carteras de cuero a los casinos para depositarlo.

Ocho de los diez cargos presentados contra MGM involucraron acciones de Nix y uno involucró a Bowyer, y uno de ellos estaba dirigido a las deficiencias de la compañía en materia de lucha contra el lavado de dinero.

Sibella, también ex alto ejecutivo de Resorts World Las Vegas, ya fue penalizado por los reguladores estatales cuando la Comisión de Juego votó para revocar su licencia de juego en diciembre y multarlo con $10,000.

Anteriormente había sido sentenciado a un año de libertad condicional y a una multa de 9.500 dólares, más una evaluación especial de 100 dólares, por violar la Ley de Secreto Bancario federal.

Sibella ha dicho que otros ejecutivos dentro de la compañía no presentaron informes de actividades sospechosas y que las prácticas por las que ha sido castigado han ocurrido en otros casinos de la ciudad.

Conexión con Resorts World

Los comisionados también acordaron en marzo imponer una multa de 10,5 millones de dólares a Resorts World por permitir que Bowyer apostara allí. Sibella no estuvo implicada en esa investigación.

Resorts World respondió renovando su junta directiva y su estructura de gestión, convirtiendo al ex CEO de MGM Resorts, Jim Murren, en su presidente.

La junta de cinco miembros también incluye a dos ex reguladores de juegos, el ex presidente de la Junta de Control AG Burnett, un abogado de juegos de McDonald Carano y el ex gobernador Brian Sandoval, quien es ex presidente de la comisión, ex fiscal general estatal y juez federal, y el actual presidente de la Universidad de Nevada, Reno.

Aún no se han resuelto las sanciones contra Nicole Bowyer, esposa de Mathew Bowyer, quien trabajaba como agente independiente en nombre de Resorts World.

Los agentes independientes animan a los jugadores a jugar en casinos específicos y reciben una comisión del casino en función de las pérdidas del jugador.

En enero, la Comisión de Juego optó por retrasar la acción contra Nicole Bowyer, buscando una sanción mayor que la recomendada de cinco años de prohibición de licencia. Al menos un comisionado quería que se le impusiera una prohibición de por vida.

No está previsto que la disciplina de Nicole Bowyer se escuche en la reunión de la Comisión de Juego de la próxima semana.