Legislacion

Cibelae lanza webinar abierto sobre Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos en Loterías

Miércoles 08 de Octubre 2025 / 12:00

⏱ 2 min de lectura

(Buenos Aires).- Cibelae realizará un webinar abierto para analizar la implementación del Estándar Técnico en Prevención de Lavado de Activos en el sector de las loterías, avanzando hacia la certificación.

Cibelae lanza webinar abierto sobre Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos en Loterías

La Comisión de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae invita a todas las entidades públicas y privadas del sector de juegos de azar de Iberoamérica a participar en el webinar gratuito “Camino a la certificación: Taller práctico sobre el Estándar Técnico de Cibelae en Prevención de Lavado de Activos – Nivel 1”, que tendrá lugar el jueves 16 de octubre de 2025, a las 11:00 h GMT-3 (hora de Buenos Aires / São Paulo / Santiago de Chile / Asunción / Montevideo), a través de la plataforma Zoom.

Este encuentro forma parte del ciclo de capacitación impulsado por Cibelae para acompañar a las organizaciones del sector del Juego Oficial en la certificación del Estándar Técnico en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). En esta ocasión, el objetivo será profundizar sobre los lineamientos y exigencias para alcanzar el Nivel 1, y conocer de primera mano las experiencias de loterías de la región que ya alcanzaron ese primer nivel.

La sesión contará con la moderación de Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión Técnica de PLA/FT de CIBELAE, y un panel internacional de expertos:

Carmen Perete Ramírez, coordinadora de Cumplimiento Normativo en la ONCE (España).
Maximiliano Nicolás Montani, responsable de Prevención de Lavado de Dinero (AML) en IAFAS de la Provincia de Entre Ríos (Argentina).
Alejandra Navia Cuevas, jefe de Gestión de Riesgos y Calidad en Lotería de Concepción (Chile).
Fábio Veiga, director de Operaciones en Lottopar (Brasil).

Con una duración estimada de entre 60 y 90 minutos, el taller permitirá a los asistentes intercambiar experiencias y profundizar en los requisitos para avanzar hacia la certificación en materia de PLA/FT.

Modalidad: Abierto con registro previo.

Registro gratuito: https://us02web.zoom.us/meeting/register/WEOeDfQ6Tg2kPRMV76nP3A

Categoría:Legislacion

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País: Argentina

Región: Sudamérica

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