El auditor de Ontario afirma que los casinos no verifican el origen de los fondos

Los hallazgos fueron publicadas en el Reporte Oficial Anual 2022 de organizaciones en Ontario. Los mismos incluyen la Lotería de Ontario & Gaming Corporation. (OLG por sus siglas en inglés).

A partir de mayo de 2021, OLG hizo obligatorio que los casinos terrestres comprobaran el origen de los fondos de todos los jugadores que realizaran transacciones únicas de 74.382 USD; sin embargo, no se exigía presentar pruebas de estas comprobaciones del origen de los fondos. Además, en las políticas ALD de OLG se especifica que las ganancias deben verificarse antes de emitir cheques por valor de más de 2200 USD.

La falta de comprobaciones de ALD se descubrió cuando, durante su auditoría, la Oficina descubrió que podía obtener cheques después de haber jugado muy poco y sin ganancias del casino.

Escasa notificación de transacciones sospechosas en Ontario

Además, la auditoría reveló que el nivel de notificación de transacciones sospechosas era bajo en general. El valor de las transacciones sospechosas notificadas fue inferior al 1% de los ingresos de 19 de los 27 casinos que operan en la provincia.

Por otra parte, la auditoría descubrió que las herramientas de juego responsable de OLG no son utilizadas con frecuencia por quienes juegan en línea. El uso de las herramientas de límites de pérdidas de los casinos ha caído, del 33% de los jugadores activos en junio de 2017 al 11% de los jugadores activos en junio de 2022. El informe también señaló que aquellos que se habían autoexcluido del sitio web de OLG aún podían acceder a sitios de operadores privados regulados por iGaming Ontario, después de que la provincia abriera su mercado de juegos de azar en línea a principios de este año.

La semana pasada, la Comisión de Alcohol y Juego de Ontario ordenó a todos los operadores de la provincia que dejaran de aceptar apuestas sobre el Ultimate Fighting Championship con efecto inmediato, debido a problemas de integridad.

Por Marese O'Hagan