Gibraltar, Panamá y Filipinas, entre otros, fueron excluidos de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Comisión Europea
Jueves 12 de Junio 2025 / 12:00
⏱ 1 min de lectura
(Gibraltar).- Gibraltar ha sido eliminado de la lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo de la Comisión Europea, tras las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Junto con Gibraltar, también se han excluido de la lista otros países con sede en el sector del juego.
Gibraltar fue excluido de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Comisión Europea. Además de Gibraltar, también fueron excluidos Barbados, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, se han añadido diez nuevas jurisdicciones a la lista actualizada.
La lista actualizada se produce tras las investigaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. También se eliminaron de la lista Barbados, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos. Se han añadido otras diez jurisdicciones a la lista.
La Comisión afirma que ha examinado atentamente las preocupaciones expresadas respecto a su propuesta anterior y ha llevado a cabo una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida.
Esto incluye visitas in situ del GAFI a las jurisdicciones en cuestión.
La exclusión de la lista requiere ahora la ratificación del Parlamento Europeo antes de entrar en vigor, lo que debería producirse en uno o dos meses.
El Ministro de Servicios Financieros, Nigel Feetham, dice que la propuesta de la Comisión refleja el claro cumplimiento técnico de Gibraltar y su inquebrantable determinación de defender la integridad de su sistema financiero.
Afirma que este es un justo reconocimiento al trabajo continuo que Gibraltar viene realizando, no sólo para cumplir sino para superar las expectativas internacionales.
Categoría:Legislacion
Tags: Sin tags
País: Gibraltar
Región: EMEA
Evento
BiS SiGMA South America 2026
06 de Abril 2026
Habanero refuerza su estrategia para América Latina con foco en Brasil y la expansión regional
(São Paulo, Exclusivo SoloAzar).- Milda Mikelioniene, Ejecutiva de Desarrollo de Negocio en Habanero, explica cómo la empresa está consolidando su presencia en Brasil y otros mercados clave como México, Colombia y Perú, destacando la importancia de la localización, las alianzas sólidas y la participación en eventos del sector como Bis SiGMA Sudamérica para impulsar un crecimiento sostenible en toda la región.
Miércoles 29 de Apr 2026 / 12:00
01.tech fortalece la expansión en LatAm con un debut de alto impacto en Bis SiGMA Sudamérica
(São Paulo, Exclusivo SoloAzar).- Jelizaveta Šapiro, Gerente de ventas en 01.tech, comparte sus ideas tras el debut de la empresa en SiGMA Latinoamérica, destacando el fuerte compromiso con socios clave, nuevas conexiones valiosas y la importancia de establecer una presencia sólida en la región.
Martes 28 de Apr 2026 / 12:00
Sportradar sella alianza con la Liga Nacional de Básquet de Brasil en BiS SiGMA South America 2026
(São Paulo, Exclusivo SoloAzar).- Robson Silveira, Senior Sales Executive de Sportradar para Streaming, habló sobre el papel de la compañía en el evento de São Paulo. Entre los puntos destacados, Sportradar presentó su nueva marca de iGaming Playradar y anunció una alianza histórica con la Liga Nacional de Básquet de Brasil (LNB), ofreciendo servicios de datos, streaming e integridad. En esta entrevista, Silveira explica cómo la firma se prepara para el Mundial de la FIFA 2026 y la próxima etapa del mercado regulado en Latinoamérica.
Martes 28 de Apr 2026 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.