Gibraltar, Panamá y Filipinas, entre otros, fueron excluidos de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Comisión Europea
Jueves 12 de Junio 2025 / 12:00
⏱ 1 min de lectura
(Gibraltar).- Gibraltar ha sido eliminado de la lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo de la Comisión Europea, tras las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Junto con Gibraltar, también se han excluido de la lista otros países con sede en el sector del juego.
Gibraltar fue excluido de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Comisión Europea. Además de Gibraltar, también fueron excluidos Barbados, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, se han añadido diez nuevas jurisdicciones a la lista actualizada.
La lista actualizada se produce tras las investigaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. También se eliminaron de la lista Barbados, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos. Se han añadido otras diez jurisdicciones a la lista.
La Comisión afirma que ha examinado atentamente las preocupaciones expresadas respecto a su propuesta anterior y ha llevado a cabo una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida.
Esto incluye visitas in situ del GAFI a las jurisdicciones en cuestión.
La exclusión de la lista requiere ahora la ratificación del Parlamento Europeo antes de entrar en vigor, lo que debería producirse en uno o dos meses.
El Ministro de Servicios Financieros, Nigel Feetham, dice que la propuesta de la Comisión refleja el claro cumplimiento técnico de Gibraltar y su inquebrantable determinación de defender la integridad de su sistema financiero.
Afirma que este es un justo reconocimiento al trabajo continuo que Gibraltar viene realizando, no sólo para cumplir sino para superar las expectativas internacionales.
Categoría:Legislacion
Tags: Sin tags
País: Gibraltar
Región: EMEA
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