México impulsa mayor transparencia para casinos y apuestas online

Proponen publicar permisos y operadores autorizados en México

El pasado 13 de mayo, el diputado federal del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez, presentó una propuesta ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para exigir la publicación abierta de los datos relacionados con los permisos otorgados a casinos y plataformas de apuestas, especialmente aquellas que operan en línea en México.

Una ley de 1947 que quedó atrás frente al juego online

Actualmente, Mexico se rige por la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, una normativa creada en un contexto completamente distinto al ecosistema digital actual.

La legislación otorgó históricamente el control de la actividad a la SEGOB —con excepción de la Lotería Nacional—, encargada de supervisar y autorizar establecimientos y operaciones vinculadas al juego y las apuestas.

Sin embargo, la norma no contempló el desarrollo de internet, las plataformas móviles ni la expansión internacional de operadores digitales, generando importantes vacíos regulatorios que hoy complican la transparencia del mercado.

Más de 5.300 permisos y aumento de reportes sospechosos

De acuerdo con reportes recientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2019 y 2023 la SEGOB otorgó alrededor de 5.336 permisos vinculados con apuestas y sorteos.

Solo a finales de 2023 se emitieron 51 permisos para 36 permisionarios distintos, vinculados a al menos 442 establecimientos en operación dentro del territorio nacional.

Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó cerca de 351.236 avisos de vulnerabilidad relacionados con apuestas, sorteos y concursos entre enero y septiembre de 2025. La cifra representó un incremento del 14,6 % respecto al mismo periodo de 2024.

Los cuatro ejes de la propuesta presentada al Gobierno

La propuesta impulsada por Moreira plantea cuatro medidas concretas dirigidas a la SEGOB:

Publicar en formato de datos abiertos todos los permisos otorgados a Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos (CARSS).

Informar, por estado, cuáles establecimientos se encuentran operando, suspendidos o clausurados durante los últimos cinco años.

Divulgar el listado completo de plataformas electrónicas autorizadas para ofrecer apuestas legales en México.

Reforzar la supervisión de los CARSS para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El objetivo es crear un sistema accesible y transparente que permita tanto a ciudadanos como a autoridades identificar qué operadores funcionan legalmente en el país.

La iniciativa surge tras investigaciones por lavado de dinero

La propuesta llega en un contexto de creciente preocupación internacional sobre el uso de casinos como mecanismos de lavado de dinero.

Recientemente, la Office of Foreign Assets Control (OFAC) identificó al menos diez casinos que operaban en México y que habrían sido utilizados para actividades ilícitas.

Las investigaciones derivaron en sanciones contra 27 empresas y personas. Según documentación oficial de la OFAC, las operaciones investigadas habrían permitido el lavado de más de dos millones de dólares entre 2017 y 2024.

Además, las autoridades estadounidenses señalaron posibles vínculos entre algunas de estas casas de apuestas y organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa.