República Dominicana: jornada clave para reforzar la prevención del lavado de activos en casinos y juegos de azar

El Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominican  a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, encabezó una amplia jornada de sensibilización dirigida a representantes y actores clave del sector de casinos y juegos de azar del país, con el objetivo de continuar promoviendo una cultura sólida de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Durante el encuentro se presentaron las tendencias más recientes en materia regulatoria tanto a nivel nacional como internacional. También se dieron a conocer las actualizaciones incorporadas en la Resolución núm. 217-2025, la tercera versión de la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados del sector de juegos de azar, con el fin de robustecer los sistemas de control y cumplimiento.

La institución reiteró a los operadores autorizados sus responsabilidades legales en materia de cumplimiento y prevención, recordando que, por la naturaleza de la industria, son actores fundamentales en la lucha contra este tipo de delitos.

En las palabras de apertura, la directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, Claudia Álvarez Troncoso, subrayó que esta iniciativa responde a los lineamientos establecidos por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, quien reafirmó que la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo es una prioridad nacional.

Álvarez Troncoso, acompañada por Leonardo Soriano, encargado del Departamento de Prevención del Lavado de Activos, expuso las nuevas acciones de supervisión que se están implementando, así como los planes previstos a corto, mediano y largo plazo.

“Con la recién emitida Resolución 217-2025 cumplimos nuestro compromiso ante la UAF, el CONCLAFIT y organismos internacionales. Este paso nos permite seguir fortaleciendo los esfuerzos de supervisión y fiscalización frente a las innovaciones de juegos y los desafíos disruptivos del sector”, explicó.

Asimismo, afirmó que el sector debe entender que proteger al jugador significa proteger su propio futuro. “Un ambiente responsable, legal, seguro y transparente genera confianza, inversión y sostenibilidad. Un sector sin ética es un sector sin futuro”.

En representación del sector privado, participaron como panelistas David Moniz, presidente de la Asociación Dominicana de Casinos y Juego y director Financiero y de Estrategia Comercial de CIRSA–República Dominicana; José Estrella, oficial de Cumplimiento de Hard Rock Casino Punta Cana; Liliana Viveros Rocha, country manager de Betcris–República Dominicana; y Roberto Mella Cohn, economista y CEO de RMC, SRL. Todos coincidieron en la importancia de abrir espacios de diálogo para garantizar que las operaciones del sector se mantengan alineadas con la normativa vigente y una adecuada gestión de riesgos.

La actividad se realizó en el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) y contó con la participación de José De Pool, director de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos; Heiromy Castro, vicepresidente de Cumplimiento de Banreservas; Katherine Morales, directora de Supervisión de Riesgos del IDECOOP; y Kyavel Florencio, asesora de Cumplimiento del Despacho del Ministerio de Hacienda y Economía, entre otros.