La apertura del seminario estuvo a cargo del Dr. Ignacio Yacobbuci, Presidente Unidad de Información Financiera (UIF) y de Jesús Acevedo, Presidente de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), quien resaltó que para quienes tienen la responsabilidad de dirigir el desarrollo e implementación de políticas públicas en el sector de juegos de azar, es imperativo hacerlo conscientes de que el público, a cambio de la confianza que deposita, exige un compromiso permanente con la eficiencia y la transparencia en la gestión.


Y destacó: “Es en ese entendimiento que venimos hoy a reafirmar ese compromiso, junto con todo el sector, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas nacional y los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Las recientes reformas normativas emitidas para el sector, en la forma de la Resolución 194/23 y otras concordantes, representan un cambio sustancial en la forma que abordamos esta temática y nos obliga a una importante labor de actualización de herramientas y procesos.” 

Durante el encuentro se compartieron herramientas prácticas para el cumplimiento e implementación integral de la Resolución UIF 194/23, con el objetivo de unificar criterios para la generación de metodologías de trabajo y la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de prevención de este tipo de crímenes. 

Participaron integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA; representantes de Loterías de Argentina; Oficiales de cumplimiento; representantes del sector privado y funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF). 

LOTBA cuenta con profesionales técnicos cuya función primordial es asegurar que la explotación y comercialización de juegos de azar se adecue a los requerimientos normativos establecidos por la UIF y los estándares internacionales. Desde la aprobación de la nueva normativa ha participado de mesas de trabajo con el sector público y privado, coordinando y generando un intercambio permanente de información que resulta enriquecedora para todas las partes interesadas.