La ley anti-blanqueo de la UE aprobada este año excluye la compra de billetes de lotería

La Comisión Europea aprobó a comienzos de este año una ley contra el blanqueo de dinero, una normativa que recogía una excepción: las loterías nacionales. Casualidad o no lo cierto es que es el mismo asunto que envuelve la investigación en curso contra el hasta hace unos días comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, sospechoso de comprar billetes de lotería para blanquear dinero y desviarlo a sus cuentas corrientes. Un delito que, de acuerdo a las acusaciones, habría cometido durante su época como ministro federal en el gobierno belga, pero que también abarcaría su mandato como comisario.

El reglamento europeo, aprobado en el Parlamento Europeo a principios de este año —durante el mandato de Reynders—, entrará en vigor en 2027. La Comisión Europea explica que esta ley permite a las entidades bancarias y otras entidades obligadas identificar y verificar la identidad de los clientes, supervisar las transacciones y notificar a las autoridades las transacciones sospechosas. No obstante, en el texto se considera explícitamente que las loterías estatales suponen “un riesgo menor” y, por tanto, necesitan menos controles de identidad, por lo que los gobiernos son libres de solicitar una excepción a la Comisión sobre este sorteo.

Preguntada por el caso de su ex alto funcionario, la Comisión Europea ha rehusado de hacer comentarios sobre las investigaciones. No obstante, el ejecutivo comunitario ha negado categóricamente conocer el presunto blanqueo de dinero y se ha mostrado abierta a cooperar con las autoridades belgas, quienes llevan la investigación que comenzó en 2023.

El texto inicial fue modificado para excluir a la lotería

Según informa un medio local, el texto final no era el mismo que el primer borrador propuesto en 2011 ya que, debido a la insistencia de algunos eurodiputados por introducir esta excepción. Un asunto que fue en su día muy discutido que retrasó la aprobación de la norma hasta una década después. Según informaciones adelantadas por los diarios Le Soir y Follow The Money, el blanqueo de dinero se habría cometido supuestamente durante su época de ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno belga (2011-2019).

La investigación se abrió tras una denuncia presentada por la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y la Lotería Nacional de Bélgica que detectaron transacciones sospechosas por una cantidad “relativamente grande” en la compra de lotería electrónica, según Le Soir.