Decálogo de buenas prácticas para JSA en el Día internacional de la prevención del lavado de activos

De acuerdo con Naciones Unidas, se estima que los fondos ilícitos que se lavan anualmente equivalen a entre 2% y 5% del PIB mundial, o USD 1,6 billones  a USD 4 billones al año, recursos que podrían llegar a tener una mejor destinación y que afectan de una manera importante las arcas de los Estados y las industrias que se ven permeadas por este tipo de acciones. 

La pandemia por COVID-19 afectó el acceso a sistemas seguros de inteligencia contra el lavado de dinero, así lo aseguró la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el boletín oficial publicado en abril del presente año, quien además indicó frente a los riesgos que se percibieron durante la propagación del virus, que disminuyó la capacidad para el seguimiento de los casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y que algunos reporteros de actividades / transacciones sospechosas tuvieron dificultades para enviar informes. 

Aunque parece tema de expertos no lo es, las buenas practicas para prevenir el riesgo de lavado  de activos y financiación del terrorismo es un compromiso que todos debemos asumir, se trata de ser responsables y hacer el debido seguimiento a la operación, velando por la transparencia, seguridad y confianza de la actividad, finalmente la ejecución de acciones sólidas repercutirán en la imagen y reputación de la industria, así como también, será una oportunidad para disminuir la brecha con el sector bancario y financiero, quienes han tenido prevención de los juegos de suerte  y azar por el desconocimiento de la actividad, limitando a las empresas el acceso a los productos y servicios que ofrecen. 

Con el propósito de resaltar la importancia de la función de los oficiales de cumplimiento y darle la prioridad que requiere al tema de prevención de lavados de activos, el Comité de Oficiales de Cumplimiento de Fecoljuegos, enumera algunas prácticas que deben aplicar los juegos de suerte y azar para tener un ejemplo modelo de sistema de riesgos en las empresas: 

¿Qué es el lavado de activos?

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito define el lavado de activos como aquellas acciones que dan apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo esta conducta es considerada delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, entre otros. En Colombia esta conducta se encuentra incorporada en el Código penal en su artículo 323 (Ley 599 de 2000). Los recursos del lavado de activos no sólo provienen del narcotráfico, también se obtienen de delitos como el Tráfico de migrantes, Trata de personas, Extorsión,   Enriquecimiento ilícito, Secuestro extorsivo, Rebelión, Tráfico de armas, Delitos contra el sistema financiero, Delitos contra la administración pública, Delitos producto de un concierto para delinquir, entre otros.