EEUU: la Oficina de Investigación Criminal del IRS insta a los contribuyentes a hacer apuestas deportivas legales

Según la Asociación Estadounidense de Juegos de Azar, casi 68 millones de estadounidenses, un aumento del 35 % con respecto a 2023, apostaron aproximadamente 23,1 millones de dólares en el Super Bowl del año pasado. Se estima que los ingresos anuales del mercado de apuestas deportivas ilegales en los Estados Unidos superan los 700 millones de dólares. Entre los años fiscales 2020 y junio de 2024, el IRS-CI inició 151 investigaciones sobre actividades de juego ilegal por un total de más de 178,8 millones de dólares y que dieron como resultado 71 sentencias con una pena de prisión promedio de más de dos años.

"Las apuestas deportivas han crecido exponencialmente en los últimos cinco años y son más comunes que nunca. Si bien el juego en línea es de fácil acceso, no siempre es legal", dijo el jefe de investigación criminal del IRS, Guy Ficco. "A medida que comienza la temporada de fútbol de este año, los agentes especiales del IRS-CI continúan monitoreando las tendencias y utilizando nuestra experiencia para erradicar la actividad delictiva relacionada con el juego ilegal, como el lavado de dinero y la evasión fiscal".

A principios de este año, agentes especiales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y de Investigaciones de Seguridad Nacional descubrieron que el ex intérprete del jugador de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, había participado en actividades de juego con una operación de apuestas ilegales durante varios años. 

Mizuhara transfirió ilegalmente casi 17 millones de dólares de la cuenta bancaria de Ohtani, sin el conocimiento ni el permiso del jugador, para pagar sus importantes deudas de juego. Desde noviembre de 2021 hasta marzo de 2024, Mizuhara utilizó la contraseña de Ohtani para iniciar sesión con éxito en la cuenta bancaria y cambiar los protocolos de seguridad de la cuenta, la dirección de correo electrónico registrada y el número de teléfono de la cuenta para que los empleados del banco lo llamaran a él, no a Ohtani, cuando intentaran verificarla. Para promover el plan, Mizuhara se hizo pasar por Ohtani y utilizó su información de identificación personal para engañar a los empleados del banco para que autorizaran transferencias bancarias desde la cuenta bancaria. En total, Mizuhara llamó al banco y se hizo pasar por Ohtani en aproximadamente 24 ocasiones.

En junio de 2023, varias personas fueron acusadas de poseer o administrar negocios de juegos de azar ilegales en Ohio, junto con delitos fiscales y de otro tipo, como el lavado de dinero. Dos de los principales propietarios de los negocios, Christos Karasarides Jr. y Ronald DiPietro, intentaron ocultar su propiedad de los negocios de juegos de azar ilegales mediante el uso de propietarios nominativos y contratos falsos. Además, sus negocios generaron millones de dólares, pero no habían declarado ninguna de las ganancias en sus declaraciones de impuestos. Este verano, la pareja fue sentenciada a 21 y más de nueve años de prisión, respectivamente, y se les ordenó pagar millones de dólares en restitución por su papel en la operación de juegos de azar ilegales.

Las personas que participan en actividades de apuestas deportivas deben declarar sus ganancias en su declaración de impuestos anual. Además, el IRS alienta a las personas a mantener registros detallados de todas las transacciones de juegos de azar, incluidas las apuestas realizadas, las ganancias recibidas y las pérdidas incurridas.

Se recomienda a los entusiastas de los deportes que no estén seguros de sus obligaciones fiscales o que tengan preguntas sobre la declaración de ingresos por juegos de azar que consulten a profesionales de impuestos o visiten el sitio web oficial del IRS para obtener orientación. El desconocimiento de la legislación tributaria no exime a los individuos de sus responsabilidades.