La colaboración con la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) es esencial para detectar o prevenir el blanqueo de capitales y fraudes fiscales. El flujo de datos entre los operadores de juego online y estas dos instituciones es permanente, lo que facilita la verificación y detección de irregularidades.

El papel de la DGOJ en la lucha contra el fraude

En el caso concreto de la DGOJ, recientemente ha puesto en marcha una comisión nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas. Este órgano interministerial se ha creado con el objetivo de facilitar la cooperación entre los sectores involucrados, las organizaciones deportivas y las autoridades competentes, con el fin de prevenir y erradicar prácticas ilícitas en el deporte y el fraude en las apuestas deportivas. El ámbito de actuación no se circunscribe únicamente a España, sino que es transnacional, por lo que la colaboración y cooperación entre todos los agentes interesados en el ámbito nacional e internacional es clave para erradicar eficazmente prácticas criminales.

Lucha contra el fraude a nivel internacional

De hecho, la preocupación a nivel europeo e internacional por este fenómeno se ha traducido en iniciativas para articular los mecanismos que permitan combatir esta lacra. La inquietud a nivel europeo dio pie a la creación del Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de las competiciones deportivas, cuya finalidad es dar una respuesta global a esta amenaza desde diferentes ámbitos.

ESSA

Una organización clave en la lucha contra los amaños y el fraude en el deporte es la ESSA (Sports Betting Integrity), una asociación europea sin ánimo de lucro que defiende los intereses de los operadores en lo referente a la preservación de la integridad en el deporte. Su principal cometido es proteger a sus miembros, a los consumidores y los socios de potenciales fraudes, fruto de la manipulación de eventos deportivos y apuestas. Forman parte de esta organización asociaciones deportivas y empresas de juego online, entre ellas también las casas de juego que forman parte de la iniciativa JuegoESresponsable –bet365, Betfair, bwin, Gamesys (matriz de Botemanía) y William Hill. La ESSA y sus miembros comparten información sensible sobre conductas de juego sospechosas en cualquiera de los mercados en los que operan los miembros integrantes de la asociación. Colabora además con LaLiga, que igualmente tiene un papel muy activo en la lucha contra los amaños y el fraude.

LaLiga

En 2017, LaLiga puso en marcha un innovador software denominado Tyche, en honor a la Diosa griega del destino y la fortuna, que le permite detectar irregularidades en tiempo real. El exhaustivo seguimiento que hace Tyche facilita la identificación de fluctuaciones en las cuotas de las apuestas en todas las principales páginas y operadores del mercado. LaLiga cuenta con un grupo de analistas que estudian no sólo los informes que realiza Tyche, sino también cuentas abiertas en redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, en busca de indicios de posible fraude. En caso de detectar alguna irregularidad lo comunican a la DGOJ y a las fuerzas policiales.

De manera adicional, LaLiga organiza charlas informativas y talleres para concienciar y fomentar la integridad en el fútbol profesional desde las propias canteras de los clubes de fútbol.

Al igual que en el caso de la ESSA, numerosos operadores de juego online mantienen acuerdos de colaboración con LaLiga. En definitiva, la cooperación de las empresas con numerosas organizaciones deportivas, instituciones públicas y reguladores como la DGOJ y asociaciones sectoriales como la ESSA es crucial para combatir el fraude y fomentar la integridad en el deporte.