Encuentro por la prevención del lavado de activos en la Ciudad de Buenos Aires
2 minutos de lectura
(Ciudad de Buenos Aires).- Autoridades de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) mantuvieron una reunión a fin de consolidar el trabajo conjunto en torno a la efectiva implementación de la Resolución UIF 194/23 que regula al sector y a fin de planificar futuras acciones para la prevención del delito.
El encuentro tuvo como objetivo conocer la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de prevención del lavado de activos que se lleva adelante desde la Lotería de la Ciudad así como evaluar iniciativas para profundizar la concientización en materia preventiva frente a prácticas ilegales de juegos de azar.
Estuvieron presentes por parte de LOTBA Jesús Acevedo, Presidente; Ezequiel Domínguez, Director; y Carolina Galtieri, titular de la Unidad PLAFT; junto a Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF; Santiago González Rodríguez, Vicepresidente; Juan Ignacio Ogallar, Director de Asuntos Jurídicos; y Alberto Mendoza, Director de Supervisión.
Además, como oficiales de cumplimiento ante UIF, Domínguez y Acevedo compartieron aspectos puntuales de las iniciativas generadas este año en desarrollo de política de prevención de LA/FT con un enfoque basado en riesgo.
La concientización en materia de prevención del lavado de activos es una de las líneas de gestión centrales de LOTBA, en línea con el propósito de contribuir a la construcción de un mercado de juegos de azar regulado, seguro y legal.
Por su parte, la UIF continúa afianzando los espacios colaborativos con cada uno de los actores del Sistema Preventivo Nacional ALA/CFT/CFP.
Categoría:Loteria
Tags: Sin tags
País: Argentina
Región: Sudamérica
Evento
GAT Expo CDMX 2025
28 de Agosto 2025
Actualización de la Ley de Juegos y Sorteos en México: Expertos debaten su presente y futuro en GAT Expo México 2025
(Ciudad de México, Exclusivo SoloAzar).- En el Centro de Convenciones Expo Santa Fe, líderes de la industria del juego analizaron los retos y oportunidades de la reforma a la Ley de Juegos y Sorteos, en un panel moderado por Rosa Ochoa de SCCG Management LATAM.
Martes 16 de Sep 2025 / 12:00
21Viral fortalece lazos con la industria y destaca su expansión en Latinoamérica en GAT México
(Ciudad de México, Exclusivo SoloAzar).- En GAT Expo México, 21Viral causó una gran impresión gracias a su networking estratégico, su participación proactiva y una clara visión de crecimiento en Latinoamérica. Luz Serna, Directora de Ventas para Latinoamérica (i Gaming), destacó el rico contenido académico del evento y las valiosas alianzas formadas con operadores clave e importantes actores de la industria del juego mexicana.
Lunes 15 de Sep 2025 / 12:00
Air Dice refuerza su presencia en México: Rocío Moitino destaca alianzas, innovación y expansión regional en GAT México 2025
(Ciudad de México, Exclusivo SoloAzar).- Durante su participación en GAT México 2025, Air Dice dejó en claro su apuesta por el mercado mexicano y latinoamericano. Rocío Moitino, directora regional de ventas, compartió su visión sobre los logros alcanzados, los desafíos del sector y las estrategias que consolidan a la compañía como un referente en innovación y creatividad. A continuación, un recorrido por sus principales definiciones.
Viernes 12 de Sep 2025 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.