Encuentro por la prevención del lavado de activos en la Ciudad de Buenos Aires
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(Ciudad de Buenos Aires).- Autoridades de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) mantuvieron una reunión a fin de consolidar el trabajo conjunto en torno a la efectiva implementación de la Resolución UIF 194/23 que regula al sector y a fin de planificar futuras acciones para la prevención del delito.
El encuentro tuvo como objetivo conocer la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de prevención del lavado de activos que se lleva adelante desde la Lotería de la Ciudad así como evaluar iniciativas para profundizar la concientización en materia preventiva frente a prácticas ilegales de juegos de azar.
Estuvieron presentes por parte de LOTBA Jesús Acevedo, Presidente; Ezequiel Domínguez, Director; y Carolina Galtieri, titular de la Unidad PLAFT; junto a Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF; Santiago González Rodríguez, Vicepresidente; Juan Ignacio Ogallar, Director de Asuntos Jurídicos; y Alberto Mendoza, Director de Supervisión.
Además, como oficiales de cumplimiento ante UIF, Domínguez y Acevedo compartieron aspectos puntuales de las iniciativas generadas este año en desarrollo de política de prevención de LA/FT con un enfoque basado en riesgo.
La concientización en materia de prevención del lavado de activos es una de las líneas de gestión centrales de LOTBA, en línea con el propósito de contribuir a la construcción de un mercado de juegos de azar regulado, seguro y legal.
Por su parte, la UIF continúa afianzando los espacios colaborativos con cada uno de los actores del Sistema Preventivo Nacional ALA/CFT/CFP.
Categoría:Loteria
Tags: Sin tags
País: Argentina
Región: Sudamérica
Evento
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