Encuentro por la prevención del lavado de activos en la Ciudad de Buenos Aires
2 minutos de lectura
(Ciudad de Buenos Aires).- Autoridades de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) mantuvieron una reunión a fin de consolidar el trabajo conjunto en torno a la efectiva implementación de la Resolución UIF 194/23 que regula al sector y a fin de planificar futuras acciones para la prevención del delito.
El encuentro tuvo como objetivo conocer la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de prevención del lavado de activos que se lleva adelante desde la Lotería de la Ciudad así como evaluar iniciativas para profundizar la concientización en materia preventiva frente a prácticas ilegales de juegos de azar.
Estuvieron presentes por parte de LOTBA Jesús Acevedo, Presidente; Ezequiel Domínguez, Director; y Carolina Galtieri, titular de la Unidad PLAFT; junto a Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF; Santiago González Rodríguez, Vicepresidente; Juan Ignacio Ogallar, Director de Asuntos Jurídicos; y Alberto Mendoza, Director de Supervisión.
Además, como oficiales de cumplimiento ante UIF, Domínguez y Acevedo compartieron aspectos puntuales de las iniciativas generadas este año en desarrollo de política de prevención de LA/FT con un enfoque basado en riesgo.
La concientización en materia de prevención del lavado de activos es una de las líneas de gestión centrales de LOTBA, en línea con el propósito de contribuir a la construcción de un mercado de juegos de azar regulado, seguro y legal.
Por su parte, la UIF continúa afianzando los espacios colaborativos con cada uno de los actores del Sistema Preventivo Nacional ALA/CFT/CFP.
Categoría:Loteria
Tags: Sin tags
País: Argentina
Región: Sudamérica
Evento
SiGMA Central Europe
03 de Noviembre 2025
Estrategia de doble marca: Amatic Classics y Wildcat Innovation causan sensación en SiGMA Central Europe
(Roma, Exclusiva de SoloAzar).- Riccardo Cavallaro, director de proyecto de Amatic Online, concedió una entrevista a SoloAzar acerca de su reciente participación en SiGMA Central Europe. Amatic Online y Wildcat Gaming fueron las protagonistas, presentando una potente combinación de clásicos de confianza y audaces novedades. Cavallaro explicó cómo ambas marcas conectan con los operadores y, juntas, ofrecen una colección complementaria y preparada para el futuro.
Lunes 17 de Nov 2025 / 12:00
SiGMA Central Europe: EGT Digital recibe el premio al “Agregador de más rápido crecimiento 2025”
(Sofia).- EGT Digital ha sido galardonada con el título de "Agregador de Mayor Crecimiento 2025" en la edición de este año de la feria SiGMA Central Europe, celebrada en Roma.
Lunes 17 de Nov 2025 / 12:00
R. Franco Digital se impulsa en Europa tras su participación en SiGMA Europa Central
(Madrid).- El proveedor español de iGaming R. Franco Digital ha concluido una exitosa presencia en SiGMA Central Europe 2025, donde fortaleció las asociaciones con colaboradores clave y demostró la calidad y variedad de su cartera.
Lunes 17 de Nov 2025 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.