Junta de Control de Juegos y casinos negocian para abrir cuentas bancarias
Miércoles 31 de Julio 2019 / 12:25
⏱ 1 min de lectura
(Panama).- La Asociación de Casinos y la Junta de Control de Juegos (JCJ) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvieron una reunión de acercamiento para llegar a un convenio que permitirá a las casas de apuesta tener acceso a abrir cuentas bancarias.
Actualmente los casinos sufren por falta de atención con relación a la apertura de cuentas bancarias, lo que los limita a la hora de realizar sus transacciones en efectivo, destacó Manuel Sánchez, nuevo director de la JCJ.
El funcionario señaló que los casinos tienen un contrato con la Nación y son objeto de una permanente supervisión por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros y por la propia JCJ.
“Cumplen con requisitos muy estrictos para atender al público apostador entre otras normas que exigen las leyes contra el blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo que hay que prestarles la debida atención”, destacó Sánchez.
Manifiesta que en ese sentido, han dado el primer paso para llegar a un convenio con la Caja de Ahorros (CA) para que los operadores de casinos y sus colaboradores tengan acceso a la banca.
“Hoy les niegan esa posibilidad al considerarlos sujetos altamente riesgosos para el sistema bancario nacional y es injusto, ya que se trata de la actividad más regulada del país y cumple con las normas internacionales en cuantos al blanqueo de capitales”, aseveró el director de la JCJ.
Categoría:Casino
Tags: Sin tags
País: Panamá
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