En Paraná: Jornada Regional sobre Prevención de Lavado de Activos

expuso acerca del desarrollo de una política de prevención integral y los desafíos inherentes a su implementación en el sector. 'En el año 2021, -afirmó la especialista- Argentina será supervisada en materia de prevención de lavados en todo el sistema y el sector de juegos de azar no será ajeno a esa evaluación, teniendo en cuenta que es parte fundamental de la política nacional- internacional'. En esta línea, Galtieri remarcó la importancia del trabajo intenso que se realiza desde ALEA, como así también el desarrollo 'de la formación de equipos de trabajos abocados a la temática, lo cual nos permitirá ahondar de manera detallada en la evaluación del sector a nivel país'.

En representación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Dr. Gustavo Morell, Director de Supervisión, abordó la problemática del sector. 'La regulación vigente y las actividades de supervisión desarrolladas por este organismo son fundamentales para evitar riesgos –consideró Morell- y para eso es necesario participar de este tipo de encuentros con los sectores regulados por la normativa de prevención'. Al considerar la problemática, el representante de la UIF aseguró que el tema de Lavado de Activos 'siempre es un riesgo como tantos otros riesgos que posee la actividad comercial - financiera, y la regulación dentro de los sectores económicos financieros es el primer paso a dar de manera indefectible, no sólo para cumplir la norma de la UIF, sino porque es lo que corresponde hacer para lograr alcanzar una buena reputación personal y empresarial'.

Para finalizar, el señor Daniel Zambrano, de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, habló acerca de la perspectiva global sobre la actividad conjunta de prevención y la colaboración internacional en la materia. En su disertación, desarrolló la temática en base al Régimen de Control, y en este aspecto destacó la importancia del rol del regulador y la alianza con otros reguladores dentro del sector. 'Esto asegura –expresó- la aplicación de los respectivos controles y el cumplimiento de las obligaciones. Siempre existen riegos y hay que tener en cuenta esas amenazas emergentes para poder desplegar luego estrategias de control adecuadas,'. Y destacó: 'Quiero reafirmar la idea de que dentro de un sistema de control los reguladores deben ocupar su rol de forma correcta, hacer un análisis profundo de esas operaciones para ver si hay patrones de actividad sospechosa a fin de evitar riesgos futuros'.

Durante el cierre de este encuentro, el Presidente de IAFAS, CPN Silvio Vivas, aseguró que la implementación de políticas públicas eficientes 'motivan a seguir trabajando con el compromiso asumido por esta gestión, en consonancia con un Estado Provincial presente'.

Reunión para proyecto de reforma normativa

En la sede del IAFAS en Paraná, en el día previo a la capacitación regional se llevó a cabo la reunión por el proyecto de reforma de la normativa específica del sector juegos de azar a presentar ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Participaron por la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, los representantes de las loterías de Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro y Santa Fe.