El mayor grupo de casinos de Australia acuerda pago por violar las leyes de blanqueo
Martes 30 de Mayo 2023 / 12:00
⏱ 2 min de lectura
(Sídney).- Crown Resorts, el mayor grupo de casinos en Australia, acordó el pago de una millonaria multa por violar las leyes australianas contra el blanqueo de dinero en sus locales de las ciudades de Melbourne y Perth, entre los años 2016 y 2022.
El pago acordado con el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC, siglas en inglés), que demandó a Crown en marzo pasado, asciende a 450 millones de dólares australianos (293 millones de dólares estadounidenses o 273 millones de euros), según un comunicado oficial publicado hoy por el ente gubernamental.
El diario Sydney Morning Herald subrayó hoy que la multa a Crown, que pertenece al consorcio estadounidense de inversiones Blackstone, será, si es aprobada en julio por el tribunal federal, la tercera mayor de la historia de las empresas por contravenir las leyes de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
Como parte de este acuerdo, Crown también admitió que no evaluó adecuadamente los riesgos de blanqueo de dinero ni de financiación del terrorismo en sus casinos de Melbourne y Perth y que carecía de sistemas adecuados para vigilar, controlar y mitigar este tipo de actividades ilícitas.
"Estos fallos históricos eran inaceptables", dijo hoy en un comunicado el consejero delegado del grupo, Ciarán Carruthers, quien aseguró que desde 2020 se han implementado medidas para evitar estos delitos.
El escándalo del lavado de activos en Crown estalló en 2019 cuando una investigación periodística del canal 9 de la televisión australiana reveló que el casino había sido infiltrado por mafias internacionales de lavado de dinero, lo que motivó diversas investigaciones de estos establecimientos en tres regiones del país.
Dos años más tarde, la Comisión Real sobre Operadores y Licencias de los Casinos de la región de Victoria destapó una serie de violaciones éticas y legales en las operaciones del casino Crown de Melbourne, como el lavado de dinero.
El Crown de Melbourne también permitió que un grupo de clientes chinos transfiriera unos 160 millones de dólares australianos (104 millones de dólares estadounidenses o 97,3 millones de euros) de sus cuentas en China a un hotel del casino entre 2012 y 2016, según la Comisión.
Esas transferencias desde China le costaron al casino Crown de Melbourne una multa de 80 millones de dólares australianos (52 millones de dólares estadounidenses o 48,7 millones de euros).
Categoría:Otros
Tags: Sin tags
País: Australia
Región: Oceanía
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