Actividades de supervisión

Entre enero y junio de 2023, la Autoridad realizó 14 auditorías de cumplimiento y 85 revisiones documentales. El Comité de Comunicaciones Comerciales también emitió un total de tres Cartas de Incumplimiento, en las que se determinó que los operadores infringían el Reglamento de Comunicaciones Comerciales del Juego (S.L. 583.09). La Autoridad emitió 23 advertencias, canceló cuatro licencias y suspendió otras cinco, tras la información que surgió de las actividades de supervisión. Además, la MGA dictó un total de nueve sanciones administrativas y un acuerdo reglamentario, con una sanción económica total colectiva de 124.400 euros.

La MGA también llevó a cabo 11 Exámenes de Cumplimiento en nombre de la FIAU. Durante el mismo período, la FIAU impuso sanciones administrativas a tres licenciatarios basándose en infracciones descubiertas durante los exámenes realizados en años anteriores. En total, ascendieron a 599.420 €.

Se emplearon un total de 545 controles de probidad criminal en personal, accionistas, beneficiarios finales, personas clave, empleados y empresas de los sectores del juego físico y en línea. Varios de estos fueron elevados al Comité de idoneidad y idoneidad, que durante el período analizado determinó que cuatro personas y entidades no cumplían con los criterios de idoneidad y idoneidad de la Autoridad. El Consejo de Supervisión también rechazó una solicitud de licencia por el mismo motivo.

En el primer semestre del año se realizaron 19 entrevistas a potenciales MLRO y personas clave que desempeñan la función ALD/CFT con el objetivo de determinar los conocimientos e idoneidad de cada candidato.

En sus esfuerzos por salvaguardar a los jugadores y promover el juego responsable, la Autoridad ayudó a un total de 2.216 jugadores que solicitaron asistencia, cubriendo la mayoría de los casos recibidos durante 2023 y los derrames de 2022. Además, se llevaron a cabo 40 verificaciones de sitios web de juego responsable para garantizar que los licenciatarios están protegiendo debidamente a sus jugadores como lo exige la ley, y se emitieron 16 cartas de observación identificando áreas de mejora.

Se investigaron un total de 11 casos de sitios web que hacían referencias engañosas a la Autoridad, mientras que se publicaron un total de seis avisos en el sitio web de la MGA con el objetivo de evitar que el público fuera víctima de tales estafas.

Cooperación Nacional e Internacional

Las agencias de aplicación de la ley, órganos rectores del deporte, unidades de integridad y otras autoridades reguladoras realizaron un total de 12 solicitudes de información, específicamente en relación con la manipulación de eventos deportivos o violaciones de las regulaciones deportivas. Posteriormente, estas solicitudes dieron lugar a 17 intercambios de datos. Además, se recibieron 166 denuncias de apuestas sospechosas por parte de licenciatarios y otras partes interesadas.

Entre enero y junio de 2023, se enviaron a la industria un total de 118 alertas sobre apuestas sospechosas. Tras una mayor correspondencia de estas alertas a la industria, la Autoridad recibió un total de 12 nuevos informes de apuestas sospechosas a través del Mecanismo de notificación de apuestas sospechosas.

La Autoridad participó directamente en seis investigaciones separadas sobre violaciones de reglas deportivas o manipulación de competencias deportivas durante el período bajo revisión. Una investigación directa implica que el informe provino de operadores con licencia de MGA y, por lo tanto, se compartieron datos de apuestas. Además, la Autoridad también participó indirectamente en otras cinco investigaciones, en las que los hechos denunciados formaban parte de otra jurisdicción, pero afectaban a jugadores malteses.

La Autoridad envió 23 solicitudes de cooperación internacional, relacionadas con solicitudes de verificación de antecedentes como parte de un proceso de autorización. Además, la Autoridad recibió un total de 37 solicitudes de colaboración internacional de otros reguladores.

A finales de junio de 2023, se emitieron otras 53 respuestas oficiales, que proporcionaron información sobre la buena reputación regulatoria de nuestros operadores autorizados a las autoridades pertinentes que solicitaron esta información.

En total, durante los primeros seis meses del año, el MGA recibió 45 solicitudes de información de otras autoridades reguladoras y órganos de gobierno locales.

La MGA publicará un informe de desempeño de la industria de todo el año durante la segunda mitad de 2024, cuando publique su Informe Anual para el año financiero que finaliza el 31 de diciembre de 2023.