Director de la UIAF presentará balance de la visita del FMI en Gaming Market Colombia

El funcionario abordará los aspectos más relevantes del proceso desarrollado por FMI desde el año 2016, así como los desafíos a los que se enfrentará el sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo LA/FT, a partir de los resultados de la evaluación.

En el mes de junio, el equipo evaluador del FMI se reunió con más de 90 entidades públicas y privadas, con el objetivo de completar la información suministrada a través de los cuestionarios enviados al FMI en diciembre de 2016 y en febrero de 2017. El proceso de preparación liderado por la UIAF, en calidad de coordinador nacional para la Evaluación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat), se realizó desde el año 2015 e incluyó talleres de capacitación, mesas de trabajo y simulacros de entrevista.

Durante el pasado Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Espinosa aseguró que Colombia tiene resultados destacados en cumplimiento normativo para combatir LA/FT y exaltó la coordinación y dedicación de las entidades durante el proceso de preparación y atención de la visita: “me sentí orgulloso de ver a sectores público y privado trabajando unidos en torno a un mismo fin”, expresó.

De la misma manera, el director reconoce los grandes avances que ha tenido el sector real en los últimos años, tanto en la calidad del reporte como en la normatividad e hizo especial énfasis en la importancia de la información que hoy en día le provee el sector real a la inteligencia financiera. “El Ministerio de las TIC, Coljuegos y los gremios son importantes coequiperos de la UIAF en la lucha contra el lavado de activos”, afirmó durante el Congreso LAFT América.

La Evaluación, desarrollada en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, valoró el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la efectividad del sistema antilavado del país y la coordinación interinstitucional para enfrentar el lavado de activos en el país.

Durante la visita, el FMI abordó todos los ejes de persecución del delito (prevención, detección, investigación, juzgamiento e incautación) y tuvo en cuenta aspectos normativos y evidencias de efectividad sobre políticas nacionales antilavado; comprensión de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades nacionales y sectoriales; cooperación internacional; supervisión basada en riesgo; regulación y controles; inteligencia financiera; investigaciones judiciales; comiso de bienes; sentencias condenatorias y cumplimiento de instrumentos internacionales, entre otros.

Sobre el resultado, Juan Francisco Espinosa manifestó que espera que el FMI reconozca los esfuerzos del país en torno a esta lucha. “Por supuesto, la UIAF estará absolutamente enérgica, explicando y batallando por ese reconocimiento”.

Según el último informe del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, Colombia está entre los 22 países con menor riesgo de lavado de activos en el mundo. Esta posición ratifica al país como líder en América Latina y el Caribe, en materia Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).


Sobre Juan Francisco Espinosa Palacios

Juan Francisco Espinosa Palacios es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Contractual de la misma universidad. Dentro de su trayectoria profesional, se destaca la experiencia adquirida en el sector Hacienda, en donde se desempeñó como Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio, miembro de la Junta Directiva de la Fiduprevisora y miembro de la Junta Directiva de Findeter.

Igualmente, se ha desempeñado en firmas de abogados como Holland & Knight, OPEBSA y Holguín Neira & Pombo Abogados; en donde concentró su práctica en asuntos corporativos, financieros y de Derecho Público.

Su perfil técnico se complementa con la experiencia académica obtenida como docente en asuntos contractuales y comerciales de las Universidades del Rosario, Andes y Javeriana.

Antes de su nombramiento como Director de la UIAF, se desempeñaba como Secretario Técnico del Consejo de Ministros y Asesor de la Secretaría General de la Presidencia de la República, así como Delegado del Señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la Junta Directiva del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE-, entre otros cargos.