GAT Showcase Santo Domingo: Painel sobre Prevenção e Controle de Lavagem de Dinheiro

Nos dias 18 e 19 de setembro, foi realizada uma série de painéis no GAT Santo Domingo sobre o progresso e a certificação na luta contra o jogo ilegal e a lavagem de dinheiro.

Claudia Álvarez Troncoso, Directorate of Casinos DR, Javier Milián, Presidente da Loteria de El Salvador e Esmeralda Britton, da Loteria da Costa Rica, falaram sobre Prevenção e Controle de Lavagem de Dinheiro a partir de suas próprias experiências nas loterias de seus respectivos países.

Claudia Álvarez Troncoso Directorate of Casinos DR: “A Lei sobre Lavagem de Dinheiro na República Dominicana, Lei nº 155-17 sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, exige a existência de um responsável pela conformidade nessa área. Para nós, na Diretoria de Cassinos e Jogos, desde 2017, quando a diretoria foi estabelecida como a autoridade competente, tanto a lei quanto a diretoria vêm amadurecendo. Temos funcionários que estão quase 90% certificados”, disse ele no início de sua apresentação.

“Nós nos enquadramos ao setor financeiro, que vem com mais de 25 anos de experiência e trajetória nessa temática, e fomos integrando-o ao nosso departamento de planejamento de lavagem de dinheiro. Também nos concentramos em treinamento e integração em diferentes atividades, observando o que outros setores fazem e o que podemos levar para o nosso setor, reforçando seus processos no nível de acompanhamento e monitoramento, nos requisitos que temos com os operadores em seus próprios programas de conformidade”, acrescentou.

Basicamente, Claudia Alvarez diz que há mais de sete anos eles treinam e monitoram os operadores quanto aos requisitos e necessidades de conformidade. Em seguida, ela acrescenta que, à medida que eles, como órgão regulador, vêm acrescentando padrões, também vêm intensificando as inspeções e os procedimentos internos. “Durante 2024, fizemos mais inspeções do que as realizadas desde 2017 até o momento”, acrescentou.

Javier Milián Presidente da Loteria de El Salvador: “Como todos sabemos, a lavagem de dinheiro é uma ameaça aos nossos sistemas financeiros e aos nossos países, e é por isso que um conjunto de leis e regulamentos está sendo desenvolvido em nível regional para evitar a lavagem de dinheiro. Para isso, as atividades que não pertencem ao setor financeiro, mas que são suscetíveis de serem usadas para lavagem de dinheiro, foram incluídas como entidades regulamentadas.

Esmeralda Britton, da Loteria da Costa Rica, comentou sobre a situação atual em seu país. “Bem, na realidade, também estamos no processo de prevenção à lavagem de dinheiro. Nesse sentido, investigamos que a loteria pré-impressa pode ser usada para lavagem de dinheiro”.

Ele continuou explicando alguns dos mecanismos pelos quais alguns operadores ilegais usam a loteria para lavagem, por meio da distribuição para bancas ilegais, e depois fazem a devolução desses bilhetes, bem como outras plataformas on-line ilegais. Ele também detalhou que eles detectaram que milhões também foram gerados por meio de lavagem na troca de prêmios.

Ele comentou que eles estão coordenando com várias instituições para fornecer rastreabilidade a esses tipos de ações, bem como o uso de Inteligência Artificial para evitar esses tipos de ações ilegais.

Javier Milián, Presidente da Loteria de El Salvador, “Bem, acho que em El Salvador nos encontramos em uma situação muito semelhante à da Costa Rica. Achamos que a questão da lavagem de dinheiro é uma questão transversal, para toda a região. A questão da lavagem de dinheiro e do terrorismo é um problema global”, disse Milián.

Em seguida, Milián fez um anúncio sobre o lançamento de uma nova certificação em nível regional: “Nesse sentido, a corporação CIBELAE está totalmente envolvida na questão, e é por isso que a Comissão de Lavagem de Dinheiro decidiu trabalhar em uma nova certificação, independentemente do nível em que cada país e cada loteria se encontram, com suas respectivas regulamentações, nós avançaremos com essa certificação regional, para que todas as loterias estaduais que queiram ser certificadas possam fazê-lo, para lutar e combater o problema muito sério da lavagem de dinheiro e do terrorismo. Nós da corporação estamos trabalhando com muita seriedade e profissionalismo nessa questão há vários meses. Estamos muito felizes em anunciar que estamos prontos para lançar essa certificação em nível regional para todas as loterias da América Latina que queiram ser certificadas”.