As medidas, expedidas pela 22ª Vara da Justiça Federal em Porto Alegre, foram cumpridas nas cidades de São Paulo, Vinhedo, Barueri, Salvador, Lauro de Freitas e Belo Horizonte.
A investigação constatou que o grupo mantinha um site que permitia apostas virtuais de forma quase idêntica ao sistema oficial da Caixa, porém sem repassar os valores para a formalização dos jogos. Além disso, cobravam dos apostadores tarifas superiores às autorizadas, sob a justificativa de oferecer “alternativas estatísticas” que aumentariam as chances de ganho.

Segundo a PF, empresas já investigadas na Operação Harvest, deflagrada em março de 2023, eram utilizadas para lavar parte do dinheiro obtido, por meio de contratos de câmbio simulados que permitiam enviar recursos ao exterior de forma dissimulada, ocultando os reais beneficiários.

Os crimes investigados incluem manutenção de instituição financeira paralela, pirâmide financeira, lavagem de dinheiro e fraudes cambiais.
A investigação é resultado da atuação conjunta da Delegacia de Polícia Federal em Santana do Livramento e do Grupo de Investigação para Repressão à Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros (LAFIN/RS).