GAT Showcase Santo Domingo: Claudia Álvarez Troncoso explica o progresso regulatório dos jogos de azar na República Dominicana

Como parte da série de conferências com especialistas do setor de jogos de azar, realizada nos dias 18 e 19 de setembro no Renaissance Santo Domingo Jaguara Hotel and Casino, Claudia Álvarez Troncoso, Diretora de Cassinos e Jogos de Azar do Ministério da Fazenda da República Dominicana, falou sobre o progresso regulatório dos jogos de azar no país.

Claudia Álvarez Troncoso explicou que “embora pareça que faz 10 anos que estou na Gerência de Cassinos, estou há apenas um ano e meio, mas fizemos muitas coisas em tão pouco tempo, encontrando uma direção que precisava fortalecer todos os seus processos e, acima de tudo, colocar muitas coisas por escrito e adaptá-las e alinhá-las não apenas com as leis que temos atualmente na República Dominicana, mas também com as melhores práticas em nível internacional para levar nossa direção e o país a esse nível”

Em seguida, ela destacou que, durante a conferência, “vamos analisar rapidamente elementos específicos da República Dominicana, dos quais vocês mesmos são testemunhas e promotores do crescimento dos jogos de azar e de muitas de suas inovações. Os avanços tecnológicos também nos encontraram em um momento de gestão em que era necessário um foco e uma visão de supervisão baseados em tecnologia e com elementos de inovação. É isso que os consumidores exigem e nós os ouvimos. “Temos uma equipe dedicada a isso.”

A nova estrutura regulatória

Em relação a uma questão-chave como a regulamentação dos jogos de azar na República Dominicana, a funcionária explicou que “tenho me comunicado com colegas de outros países que vimos que têm problemas semelhantes em jogos de azar e na economia e queremos nos projetar em suas regulamentações e ver como podemos tirar o melhor proveito do Chile, Peru, Colômbia, Argentina, Panamá e até mesmo da Espanha e de outros países, porque vimos que há uma necessidade de estabelecer uma estrutura regulatória muito mais sólida que seja realmente eficaz diante de muitos riscos que vimos que o país enfrenta. O setor também precisa ser gerenciado do ponto de vista da regulamentação, da prevenção da lavagem de dinheiro e também dos elementos de inspeção que realizamos constantemente”

Ela também lembrou que “os operadores dominicanos sabem que, desde 2023, estamos emitindo uma série de resoluções circulares que também vêm da administração alinhadas com essa situação de reformas e atualizações nas quais o Ministério das Finanças vem trabalhando e emitiu na época. um contrato padrão para concessionárias de loteria eletrônica, estabelecendo uma série de critérios que são justos para todos e continuamos a trabalhar nessa mesma linha.

Da mesma forma, no que diz respeito à Administração de Cassinos, isso também significou algumas novas áreas de uma forma específica que determinaremos um pouco mais tarde e um reajuste das mesmas, e também posso dizer que eles têm trabalhado em uma lei para regulamentar o setor, porque algo que o setor tem é que ele é composto de muitas leis, temos acumulado todas essas leis e regulamentos herdados de outras instituições onde os jogos de azar foram desagregados. 

Na época, o Ministério do Interior e a polícia para as máquinas ou o que o Ministério dos Esportes é hoje para o que são bancos de apostas esportivas e outros e, como vocês sabem, depois da Lei 494-06 de 2006, tudo foi determinado pelo Ministério das Autoridades Fiscais”

Além disso, ela destacou que muitas das reclamações das operadoras foram ouvidas para simplificar e dar mais autoridade ao comitê ad hoc.

A luta contra a lavagem de dinheiro

Outro ponto central da palestra foi o problema da lavagem de dinheiro, sobre o qual ela mencionou que “Depois de sete anos sendo a única autoridade competente dentro da estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro que não tinha um regulamento de sanção administrativa, trouxemos esses regulamentos para a estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro, que era um mandato explícito de que também precisávamos cumprir não apenas a lei, mas também em nível internacional para avaliação do país.  Além disso, em março deste ano, lançamos a resolução para jogos de azar on-line, que não é nova, mas agora está muito completa em aspectos técnicos”.

Nesse sentido, ela explicou que “passamos um bom tempo analisando, revisando e contrastando a legislação de outros países e as necessidades que tínhamos de incluir e como iríamos gerenciar esse risco para os jogos de azar on-line, sabendo que é, sem dúvida, uma realidade, não apenas o futuro de um setor de jogos de azar, se não já é uma realidade e é uma grande demanda que temos, especialmente após a pandemia por meios eletrônicos”.   

“Nesse sentido, a resolução 136-2024 tem elementos inovadores, fala sobre laboratórios de certificação, jogo responsável e posso dizer que esta semana será colocada em consulta pública a proposta de resolução sobre jogo responsável que vem sendo trabalhada há oito ou dez meses. “Gerenciamento de cassinos”.

Por fim, ela se referiu às normas ISO reconhecidas internacionalmente e observou que “é uma honra poder apresentar essa resolução e é a primeira vez que a República Dominicana realmente terá uma resolução com base na abordagem do jogo responsável. Também estamos trabalhando com o Ministério da Fazenda em um processo de certificação ISO. Como eu disse no início, descobrimos uma direção que precisava ser reforçada nos processos, deixando-os por escrito, tendo registros e assim por diante, e isso nos leva a reforçar esses elementos, especialmente a integridade e a transparência com base na supervisão, o que já nos eleva a um padrão internacional, especificamente a ISO 37001 e a ISO 37301, que são antissuborno, ou seja, para prevenir, detectar e abordar a questão do suborno, e para nós isso é muito importante.”