De acordo com o TCU, há fortes indícios de fraude, lavagem de dinheiro e ocultação de recursos ilícitos por meio dessas plataformas. A análise de dados do Banco Central revelou “grandes volumes” de transferências bancárias das contas de famílias beneficiárias do programa para sites de apostas. Apenas em janeiro de 2025, foram movimentados cerca de R$ 3,7 bilhões de contas de beneficiários para empresas do setor.

Embora não haja confirmação de que todo o dinheiro apostado provenha diretamente do Bolsa Família, a concentração de transferências levanta suspeitas. Segundo o BC, 4,4% das famílias apostadoras foram responsáveis por 80% do total transferido, enquanto 21,9% dos beneficiários tiveram algum tipo de interação com apostas no mesmo mês.

“Os dados reforçam a forte suspeita de uso irregular de CPFs e podem indicar lavagem de dinheiro, ocultação de ganhos ilícitos ou outras fraudes, extrapolando a questão do jogo responsável e entrando no terreno da ilegalidade”, afirmou o ministro Jhonatan de Jesus, relator do caso.

Com o objetivo de dimensionar o impacto financeiro das bets no orçamento das famílias de baixa renda, o ministro determinou que o MDS e o Banco Central apresentem, em até 90 dias, um plano de ação para identificar e reduzir as causas do uso irregular dos recursos do programa, utilizando como base as movimentações bancárias excessivas.

O TCU encaminhará as informações sobre suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), à Receita Federal e ao Ministério Público Federal para as devidas investigações.
Em outubro, o Ministério da Fazenda já havia publicado uma portaria proibindo a participação de beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada em apostas online.